|
Американський банк Wachovia легалізував $ 378 мільярдів наркобаронів
Мексиканська організована злочинність з 2004 по 2007 рік провела виручені від продажу наркотиків гроші на суму 378,4 млрд доларів через рахунки американського банку Wachovia (у розпал кризи куплений гігантом Wells Fargo за гроші платників податків), фактично легалізувавши їх.
Про це йдеться в статті британської газети The Guardian, яка посилається на численні документи американських наглядових і правоохоронних органів та свідоцтва співробітників силових відомств.
За даними видання, мексиканські наркобарони відмивали доходи через Wachovia, використовуючи компанії з обміну валюти (у Мексиці вони називаються casas di cambio, CDC). Десятки CDC були клієнтами Wachovia протягом багатьох років. Мексиканський прокурор Хосе Луїс Марморехо, який веде кримінальне розслідування проти низки CDC, заявив виданню: "Wachovia обслуговував всі їхні грошові операції. Банк ніколи не повідомляв про підозрілі операції". Федеральний прокурор США Джефрі Сломан так прокоментував поведінку банку: "Кричуща неповага до банківських законів США, продемонстрована Wachovia, дала міжнародним кокаїновим картелям карт-бланш на фінансування їхніх операцій".
Гроші, які наркоділки відмили через рахунки Wachovia, становлять третину річного ВВП Мексики, зазначає видання і наголошує, що все це робилося з відома банку. "Вже на початку 2004 року в Wachovia розуміли наявність ризику, пов‘язаного з веденням бізнесу з мексиканськими CDC, - наводить газета уривок з позасудового врегулювання, підписаного в середині березня 2010 року, і який зняв усі звинувачення з Wachovia (за допущення сумнівних транзакцій і рішення не відслідковувати долю відмитих грошей банк заплатив всього 150 млн доларів штрафу). - У липні 2005 року Wachovia було відомо, що інші великі американські банки вели справи з мексиканськими CDC, незважаючи на побоювання, що операції пов‘язані з легалізацією незаконних доходів. Незважаючи на ці дані, Wachovia продовжив вести справи з мексиканськими CDC".
Відомий в США борець з відмиванням грошей Роберт Мазур повідомив газеті, що багато високопоставлених чиновників, котрі працюють у галузі протистояння легалізації брудних грошей, зустріли звістку про позасудове врегулювання у справі про мексиканський бізнес Wachovia з великим розчаруванням. "Тоді (навесні 2010 року) існували зовнішні обставини, які працювали на користь Wachovia. Не в останню чергу - факт того, що американська банківська система опинилася на межі розпаду".
|
