Інвестиції.орг

Kyiv, Aug 17 09:00 | London, Aug 17 07:00 | New York, Aug 17 03:00
Shanghai, Aug 17 15:00 | Tokyo, Aug 17 16:00 | Sydney, Aug 17 18:00

Американський банк Wachovia легалізував $ 378 мільярдів наркобаронів

Американський банк Wachovia легалізував $ 378 мільярдів наркобаронів




4 квітня 2011 в 11:57 - Роман Зайцев


Американський банк Wachovia легалізував $ 378 мільярдів наркобаронів

Мексиканська організована злочинність з 2004 по 2007 рік провела виручені від продажу наркотиків гроші на суму 378,4 млрд доларів через рахунки американського банку Wachovia (у розпал кризи куплений гігантом Wells Fargo за гроші платників податків), фактично легалізувавши їх.

Про це йдеться в статті британської газети The Guardian, яка посилається на численні документи американських наглядових і правоохоронних органів та свідоцтва співробітників силових відомств.

За даними видання, мексиканські наркобарони відмивали доходи через Wachovia, використовуючи компанії з обміну валюти (у Мексиці вони називаються casas di cambio, CDC). Десятки CDC були клієнтами Wachovia протягом багатьох років. Мексиканський прокурор Хосе Луїс Марморехо, який веде кримінальне розслідування проти низки CDC, заявив виданню: "Wachovia обслуговував всі їхні грошові операції. Банк ніколи не повідомляв про підозрілі операції". Федеральний прокурор США Джефрі Сломан так прокоментував поведінку банку: "Кричуща неповага до банківських законів США, продемонстрована Wachovia, дала міжнародним кокаїновим картелям карт-бланш на фінансування їхніх операцій".

Гроші, які наркоділки відмили через рахунки Wachovia, становлять третину річного ВВП Мексики, зазначає видання і наголошує, що все це робилося з відома банку. "Вже на початку 2004 року в Wachovia розуміли наявність ризику, пов‘язаного з веденням бізнесу з мексиканськими CDC, - наводить газета уривок з позасудового врегулювання, підписаного в середині березня 2010 року, і який зняв усі звинувачення з Wachovia (за допущення сумнівних транзакцій і рішення не відслідковувати долю відмитих грошей банк заплатив всього 150 млн доларів штрафу). - У липні 2005 року Wachovia було відомо, що інші великі американські банки вели справи з мексиканськими CDC, незважаючи на побоювання, що операції пов‘язані з легалізацією незаконних доходів. Незважаючи на ці дані, Wachovia продовжив вести справи з мексиканськими CDC".

Відомий в США борець з відмиванням грошей Роберт Мазур повідомив газеті, що багато високопоставлених чиновників, котрі працюють у галузі протистояння легалізації брудних грошей, зустріли звістку про позасудове врегулювання у справі про мексиканський бізнес Wachovia з великим розчаруванням. "Тоді (навесні 2010 року) існували зовнішні обставини, які працювали на користь Wachovia. Не в останню чергу - факт того, що американська банківська система опинилася на межі розпаду".

Американський банк Wachovia легалізував $ 378 мільярдів наркобаронів


Новини Статті Аналітика
Квартальний чистий прибуток банку Goldman Sachs впав на $5,5 млн. Квартальний чистий прибуток банку Goldman Sachs впав на $5,5 млн. Актуальні напрями інвестиційних проектів Актуальні напрями інвестиційних проектів Обзор фондового рынка 14.07.2011_PreMarket Обзор фондового рынка 14.07.2011_PreMarket
Україна підписала з банком Китаю угоду про кредит на залізницю до Україна підписала з банком Китаю угоду про кредит на залізницю до "Борисполя" Особливості тінізації фінансового сектору вітчизняної економіки Особливості тінізації фінансового сектору вітчизняної економіки Обзор фондового рынка 07.06.2011_PreMarket Обзор фондового рынка 07.06.2011_PreMarket
Виручка Citigroup знизилася на 22% до $19,7 млрд. Виручка Citigroup знизилася на 22% до $19,7 млрд. Інноваційні технології у фінансовому моніторингу Інноваційні технології у фінансовому моніторингу ДВАДЦАТЬ ТРИЛЛИОНОВ ЧЁРНЫХ ВТОРНИКОВ ДВАДЦАТЬ ТРИЛЛИОНОВ ЧЁРНЫХ ВТОРНИКОВ
Квартальний чистий прибуток Bank of America скоротився на 36% Квартальний чистий прибуток Bank of America скоротився на 36% Шведська група SEB, можливо, купить третій банк в Україні Шведська група SEB, можливо, купить третій банк в Україні Фондовый рынок: премаркет от интернет-брокера iTrader (19.04.) Фондовый рынок: премаркет от интернет-брокера iTrader (19.04.)
Чистий прибуток найбільшого банку США J.P.Morgan Chase виріс на 67% Чистий прибуток найбільшого банку США J.P.Morgan Chase виріс на 67% Фундаментальний аналіз та вплив зміни основних економічних показників на світову економіку та курси валют Фундаментальний аналіз та вплив зміни основних економічних показників на світову економіку та курси валют I-NVEST: Утренний комментарий от 06.06.2012 I-NVEST: Утренний комментарий от 06.06.2012

Завантаження коментарів...

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Нехай Ваші мрії будуть глобальні, бо дріб'язкові мрії не мають силу впливу на серце людини.

Гете
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
 
 
Створення сайту - Іннеті