Шановні акціонери!
1. Наглядова рада ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (місцезнаходження ПАТ «АБ «РАДАБАНК»: 49054, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, буд. 46) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», які відбудуться 22 серпня 2011 року за адресою: 49054, Україна, м. Дніпропетровськ, пр-т Кірова, 46, приміщення ПАТ «АБ «РАДАБАНК» перший поверх, кімната переговорів, початок зборів о 17 годині 00 хвилин.
2. Реєстрація акціонерів і їх представників по місцю проведення зборів з 16 годин 00 хвилин до 16 годин 50 хвилин.
3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК», буде складено станом на 24 годину “16” серпня 2011 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів) у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
4. Порядок денний:
1). Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів.
2). Розгляд звіту Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за перше півріччя 2011 року, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Правління.
3). Внесення змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
4). Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію, Положення про загальні збори акціонерів) шляхом викладення положень в новій редакції. Затвердження змін до внутрішніх положень ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
5). Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
6). Про встановлення кількісного складу Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
7). Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
8). Про призначення Голови Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
9). Про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
10). Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
11). Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність і документ, який посвідчує особу.
Пропозиції акціонерів відносно порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів (про внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів) повинні надходити в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за адресою його місцезнаходження в терміни не пізніше ніж за 20 днів, а по кандидатурах до складу органів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.
5. З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів (необхідними для прийняття рішень по них), акціонери ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та/або їх представники можуть ознайомитися до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів у робочі дні тижня з 9:00 до 17:00 години, а також у день проведення позачергових загальних зборів акціонерів під час реєстрації таких учасників у приміщенні ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, 46, кімната переговорів. Документи надаються акціонеру ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та/або його представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого Правлінням ПАТ «АБ «РАДАБАНК не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Данільян Вячеслав Альбертович, Голова Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК», телефон для довідок: (+380562) 38-76-58, (+380562) 38-76-60.