Шановні акціонери ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ”!
Повідомляємо Вас, що 22 серпня 2011 року о 12-00 годині за Київським часом відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ” (скорочене найменування - ПАТ “ПРОФІН БАНК”, місцезнаходження: 83052, м. Донецьк, пр. Ілліча, б. 100-а), за адресою: 83052, м. Донецьк, пр. Ілліча, б. 100-а (приміщення центрального офісу банку, кімната для переговорів № 3).
Реєстрація акціонерів буде проводитися з 11-00 години до 11-30 години за Київським часом за адресою: 83052, м. Донецьк, пр. Ілліча, б. 100-а (приміщення центрального офісу банку, рецепція). Для участі в зборах акціонерам потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково – довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.
Для ознайомлення з документами, що стосуються порядку денного Загальних зборів акціонерів банку, акціонери можуть звертатися за адресою: 83052, м. Донецьк, пр. Ілліча, б. 100-а (Відділ роботи з акціонерами, відповідальна посадова особа – начальник Відділу Тюренкова О.Г.). Час роботи – з понеділка по п’ятницю з 10 по 17 годину (перерва – з 13 по 14 годину). Відповідні документи на підставі письмової вимоги акціонера надсилатимуться або надаватимуться йому в електронному вигляді. Телефон для довідок: (062) 297-80-73.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 16 серпня 2011 року.
Порядок денний:
1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ “ПРОФІН БАНК” шляхом збільшення кількості акцій ПАТ “ПРОФІН БАНК” існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Про закрите (приватне) розміщення акцій ПАТ “ПРОФІН БАНК” та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій ПАТ “ПРОФІН БАНК”.
4. Про визначення уповноваженого органу ПАТ “ПРОФІН БАНК”, якому надаються повноваження:
- затвердження результатів реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткового випуску, що пропонуються до закритого (приватного) розміщення;
- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково;
- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого розміщення акцій;
- щодо здійснення обов’язкового викупу акцій в акціонерів у випадках, передбачених законодавством.
5. Про визначення уповноважених осіб (уповноваженого органу) ПАТ “ПРОФІН БАНК”, яким надаються повноваження:
- здійснювати персональні повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами рішення;
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій;
- проводити інші дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.
6. Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку та обрання нових Голови та членів Спостережної ради Банку.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради.
8. Ухвалення нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів.