ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК» (місцезнаходження якого: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75), надалі – Банк, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК», що відбудуться 06 жовтня 2011 р. о 12 год. 00 хв. в приміщенні ПАТ «БТА БАНК» за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 75, кімната № 9.
Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» буде проводитись з 11 години 00 хвилин до 11 години 50 хвилин в приміщенні Банку за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 75, кімната № 22, в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборів акціонерів Банку відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку, станом на 30 вересня 2011 р. (на 24 год. 00 хв).
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК»):
1.Про обрання робочих органів і затвердження порядку голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК»;
2.Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК»;
3.Затвердження Статуту ПАТ «БТА БАНК» в новій редакції;
4.Затвердження Положення про Спостережну раду ПАТ «БТА БАНК» в новій редакції;
5.Про дострокове припинення повноважень Голови й членів Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК» у повному складі;
6. Про розірвання цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), укладених з членами Спостережної ради й обрання особи, яка уповноважується на розірвання договорів з ними;
7.Про затвердження кількісного складу Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК»;
8.Про обрання членів Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК»;
9.Про обрання Голови Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК»;
10.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК»;
Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку необхідно мати при собі:
-акціонерам –паспорт або документ, що його замінює;
-представникам акціонерів – документ на право представляти інтереси акціонерів на позачергових Загальних зборах акціонерів Банку, оформлений відповідно до чинного законодавства, та паспорт (документ, що його замінює).
Під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 05 жовтня 2011 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 75, кімната № 8. Відповідальними особами за ознайомлення з матеріалами позачергових Загальних зборів акціонерів Банку є: Гаража Юлія Леонідівна, директор Департаменту цінних паперів та Тригуб Євгенія Олегівна, директор Юридичного департаменту.
06 жовтня 2011 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку та у місці проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.
Голова Правління ПАТ «БТА БАНК» Н.В.Сергеєва