Економічний календар

ПАТ «Укрсоцбанк»

Шановний акціонере !

Спостережна Рада ПАТ «Укрсоцбанк» (місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк», 08 квітня 2011 року о 12.00 годині за адресою: м. Київ, Бориспільське шосе, 18 км, готельно-ресторанний комплекс «Козацький Стан», конференц-зал, 1-й поверх

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрсоцбанк»;

2. Обрання голови Загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрсоцбанк»;

3. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрсоцбанк»;

4. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрсоцбанк»;

5. Затвердження звіту Правління про виконання основних напрямів діяльності ПАТ «Укрсоцбанк», запланованих на 2010 рік та основних напрямів діяльності ПАТ «Укрсоцбанк» на 2011 рік;

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрсоцбанк» за 2010 рік;

7. Затвердження звіту Спостережної Ради ПАТ «Укрсоцбанк» за 2010 рік;

8. Затвердження висновків зовнішнього аудитора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрсоцбанк» за 2010 рік;

9. Затвердження висновків зовнішнього аудитора про консолідовані результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрсоцбанк» за 2010 рік, включаючи його дочірні підприємства;

10. Затвердження фінансового звіту та результатів діяльності ПАТ «Укрсоцбанк» за 2010 рік;

11. Затвердження консолідованого фінансового звіту та результатів діяльності ПАТ «Укрсоцбанк» за 2010 рік, включаючи його дочірні підприємства;

12. Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «Укрсоцбанк» за 2010 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів;

13. Припинення повноважень членів Спостережної Ради ПАТ «Укрсоцбанк»;

14. Затвердження кількісного складу Спостережної Ради ПАТ «Укрсоцбанк»;

15. Обрання членів Спостережної Ради ПАТ «Укрсоцбанк»;

16. Обрання голови Спостережної Ради ПАТ «Укрсоцбанк»;

17. Затвердження умов цивільно-правових договорів для укладення з головою та іншими членами Спостережної ради ПАТ «Укрсоцбанк». Обрання уповноважених осіб для підписання цих договорів. Встановлення розміру винагороди голови та інших членів Спостережної Ради ПАТ «Укрсоцбанк»;

18. Визначення строку повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «Укрсоцбанк»;

19. Затвердження умов цивільно-правового договору для укладення з членом Ревізійної комісії ПАТ «Укрсоцбанк». Обрання уповноважених осіб для підписання цього договору. Встановлення розміру винагороди члена Ревізійної комісії ПАТ «Укрсоцбанк»;

20. Внесення змін до Статуту ПАТ «Укрсоцбанк» шляхом викладення його в новій редакції;

21. Внесення змін до Положення про Правління ПАТ «Укрсоцбанк» шляхом викладення його в новій редакції;

22. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Укрсоцбанк» шляхом викладення його в новій редакції.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрсоцбанк» (далі - «Банк») буде здійснюватись 08 квітня 2011 року з 9.00 до 11.30 за місцем проведення зборів.

Для реєстрації учасникам Загальних зборів акціонерів Банку необхідно мати паспорт, а також документи, які підтверджують повноваження керівника юридичної особи - акціонера Банку (завірені печаткою юридичної особи витяг із статуту та документи, що підтверджують обрання (призначення) на посаду керівника). Уповноваженим особам акціонерів - паспорт та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Банку.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку, буде складено станом на 24 годину 04 квітня 2011 року.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку, акціонери можуть ознайомитися, починаючи з 04 березня 2011 року до 08 квітня 2011 року, за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, к.401, у робочі дні тижня з 10.00 до 13.00 години. Документи надаються акціонеру для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого Правлінням Банку не пізніше ніж за два робочі дні до дати ознайомлення. В день проведення Загальних зборів акціонерів Банку документи надаються акціонеру для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - начальник Відділу формування статутного капіталу та роботи з акціонерами банку Управління корпоративних зв"язків та спеціальних юридичних проектів Юридичного департаменту Банку - Рубанко Олена Олексіївна. Телефон для довідок (044) 205-45-46/48.

УВАГА! У зв"язку з плануванням виплати дивідендів за простими та привілейованими акціями просимо Вас звернутися до зберігача, у якого Вами відкрито рахунок в цінних паперах, з метою уточнення Ваших ідентифікаційних даних. Телефон для довідок зберігача ПАТ «Укрсоцбанк»: (044) 230-32-43.

 Спостережна Рада ПАТ «Укрсоцбанк»