Повідомлення про проведення загальних зборів
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!
Відкритого акціонерного товариства «ГРАНIТНI БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ»
Повідомляємо, що «23» березня 2012 року за адресою:
83003 Донецька область Калiнiнський район м. Донецьк проспект Iллiча, будинок 17-Б к. 102
відбудуться чергові загальні збори акціонерів.
Реєстрація акціонерів: «23» березня 2012 року з 9-30 до 10-30 за місцем проведення зборів.
Початок зборів об 11-00.
перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а саме реєстр власників іменних цінних паперів складений станом на „19” березня 2012р.(дата визначена Рішенням Генерального Директора Товариства № 02-02/12-1 від 02.02.2012 р.)
Перелік питань, що виносяться на голосування затверджено Рішенням Генерального Директора № 02-02/12-1 від 02.02.2012 р.)
Порядок денний:
1 Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2.Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства.
3. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2011 році.
6.Зміна основних видів діяльності
7. Затвердження основних напрямків діяльності на наступний рік
8. Переобрання/обрання органів управління та контролю Товариства
9. Зміна юридичної адреси Товариства.
10. Зміна найменування Товариства відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства».
11. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
12. Затвердження змін до внутрішніх Положень Товариства.
13. Ухвалення рішення про попереднє схвалення значних угод, які можуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року
Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2011 р.(тис. грн.)
Найменування період
показника звітний попередній
Усього активів 346901,8 298532.6
Основні засоби (за залишковою вартістю) --
Довгострокові фінансові інвестиції 23584,4 --
Запаси 1,6 0.6
Сумарна дебіторська заборгованість 5518,4 99237.1
Грошові кошти та їх еквіваленти 1273,3 398.3
Власний капітал 70009,2 69497.5
Статутний капітал 29496.6 29496.6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 40512,6 40000.9
Довгострокові зобов"язання --
Поточні зобов"язання 276892,6 226535.1
Чистий прибуток (збиток) 511,7 549.6
Вартість чистих активів 70009,2 69497,5

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів.
Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись за письмовим запитом або особисто до відповідальної посадової особи, кожний робочий день з 09-00 по 18-00 (перерва з 13-00 по 14-00 ) за адресою 83003 Донецька область Калiнiнський район м. Донецьк проспект Iллiча, будинок 17-Б к. 102
а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення,
Письмовий запит щодо ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або поштову адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу та/або повноваження.
Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначається Генекральний Директор Товариства –Подофей С.В..
Для участі у зборах необхідно мати при собі паспорт що підтверджує його особу та документ, що підтверджує його повноваження або доручення, оформлене відповідно до діючого Законодавства
Довідки за телефоном (062) 388-71-18
Опубліковано в Ві домостях ДКЦПФР № 30 від 14.02.2012 р.