22.03.2012
Відкрите акціонерне товариство «Черкаське автотранспортне підприємство 17162»код ЄДРПОУ 03119434
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 22 березня 2012 року о 10.00 год. за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська 127. Клуб підприємства.
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів, членів лічильної комісії. Затвердження регламенту.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
Напрямки діяльності на 2012 рік.
3. Затвердження річного звіту та балансу товариства станом на 31.12.2011р.
4. Звіт Наглядової ради. Затвердження рішень Наглядової ради.
5. Затвердження правочинів за 2011 рік, прийнятих правлінням товариства на протязі звітного року.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Правління.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 рік. Порядок розподілу
прибутку на 2012 рік.
8. Визначення типу та найменування Товариства.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом прийняття його у новій редакції.
10. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, про Наглядову
раду, про Виконавчий орган.
11. Переобрання голови та членів Наглядової ради. Встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,
яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів з членами Наглядової ради.
12. Припинення повноважень голови та членів Правління Товариства. Вибори голови та членів
виконавчого органу Товариства.
13. Про визначення характеру значних правочинів, розміру їх граничної вартості та попереднє схвалення цих значних правочинів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 22.03.2012р., з 8.00 до 9.00 год. за місцем проведення зборів.
Дата складання зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства, які мають право на
участь у загальних зборах 16.03.2012 року.
Для участі у загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – доручення на право участі у загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України.
Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо порядку денного загальних зборів акціонерів за
адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська 127, адмінбудівля Товариства, кабінет технічного відділу, у робочі дні з 10.00 до 12.00 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є член наглядової ради Андрєйкін Олександр Іванович.
Телефон для довідок: (0472) 63-24-24.
Повідомлення опубліковано в виданні "Бюлетень.Цінні папери України" №20 від 03.02.2012.
