Рахунки газового трейдера Трафігура Юкрейн, відкриті в Альфа-Банку, були заарештовані Печерським судом Києва. Про це йдеться в єдиному реєстрі судових рішень ухвалою суду від 19 вересня 2017 року.
Зазначається, що арешт наклали за клопотанням Генеральної прокуратури в рамках розслідування за фактом розкрадання коштів посадовими особами Укрспирту при закупівлі природного газу.
Під арешт у цій справі потрапили також банківські рахунки фігуранта розслідування Скели Терціум, керуючої компанії Смарт Енерджі (об’єднує 3 газовидобувні компанії), Крафт Енерджі (імпортер, який торгує на біржі природним газом) і ще близько 20 компаній.
З оприлюднених в системі ProZorro даних про тендери Укрспирту на поставку природного газу за цей період випливає, що ні Трафігура Україна, ні Смарт Енерджі, ні Крафт Енерджі не брали участь і не перемагали в тендерах держпідприємства.
Як відомо, "дочка" міжнародного трейдера Trafigura - Трафігура Юкрейн - отримала ліцензію на поставку природного газу в країні 15 червня 2017 року.
Trafigura заснована в 1993 році групою трейдерів, які пішли з компанії Marc Rich Co, що пізніше трансформувалася в Glencore. У квітні 2017-го Trafigura виграла лот ПАТ "Укртрансгаз" на поставку в квітні-грудні 2017 року 218 млн куб. м газу за 1,35 млрд грн. Виручка компанії за 2016 рік склала $98,1 млрд.
Нагадаємо, ДФС проводила масові обшуки на спиртзаводах, що належать Укрспирту, в результаті яких було вилучено продукцію на сотні мільйонів гривень.
Національна поліція порушила кримінальне провадження щодо тимчасового виконувача обов’язків директора Укрспирту Олега Дрожжина.
