Нацбанк ухвалив рішення про відкликання ліцензії та ліквідації "КСГ Банку" за систематичні порушення законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, зокрема за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу. Про це повідомляється на сайті регулятора.
При цьому банк ліквідується без процедури введення в нього тимчасової адміністрації.
Згідно з повідомленням, Нацбанк під час останньої перевірки встановив, що "КСГ Банк" втілював схеми, пов’язані з конвертацією безготівкових коштів у готівку. У цих операціях були задіяні юридичні особи, фізичні особи-підприємці та кредитні спілки. Учасники схем проводили низку транзакцій, метою яких були багатомільйонні перекази на рахунки клієнтів банку-фізичних осіб і подальше переведення в готівку коштів. За наявною в банку інформацією про фінансовий стан, ці клієнти були не в змозі здійснювати фінансові операції в таких обсягах.
Крім того, було виявлено низку осіб, паспорти яких значаться як втрачені або за серією та номером паспорта значиться інша особа.
Регулятор зазначив, що інформація про фінансові операції клієнтів "КСГ Банк" буде надана правоохоронним органам найближчим часом.
НБУ наголошує, що ліквідація "КСГ Банк" не вплине на стабільність фінансового ринку України, зважаючи на обмежену кількість клієнтів і незначні обсяги активів. Загальна кількість вкладників банку - фізичних осіб становить приблизно 1200 осіб, близько 95% з яких отримають свої вклади в повному обсязі.
Як повідомляв Кореспондент.net, раніше в серпні був ліквідований Євробанк.
