Державній фіскальній службі (ДФС) було доручено провести позапланову перевірку Укртатнафти за дев’ять років роботи в справі про розкрадання коштів у ПриватБанку. Відповідне рішення ухвалив Печерський суд Києва в рамках розслідування Генпрокуратури.
Суд постановив ДФС перевірити своєчасність і повноту сплати компанією податків і зборів, а також дотримання нею вимог валютного законодавства у фінансово-господарських взаємовідносинах з контрагентами за період з 1 січня 2008-го до 31 грудня 2016 року. Отже, суд задовольнив клопотання Генпрокуратури, яка стверджувала, що серед юросіб, які брали участь у схемі трансформації кредитного портфеля ПриватБанку є й Укртатнафта.
Зокрема, за даними слідства, з 20 жовтня до 22 листопада 2016 року, якраз перед націоналізацією фінустанови, ПриватБанк видав 36 юрособам кредитів на загальну суму 126,9 млрд грн. Ці кошти не затрималися на рахунках дебіторів, а відразу ж були переведені в рахунок погашення кредитів інших 193 юридичних осіб, які були видані ПриватБанком раніше. От саме серед цих 193 компаній і значиться Укртатнафта, майно якої в такий спосіб було виведене з-під застави, оскільки її кредит був погашений поручителем.
Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва в справі розкрадання коштів з ПриватБанку заарештував майно Орджонікідзевського гірничо-збагачувального комбінату, Нікопольського заводу феросплавів, Марганецького гірничо-збагачувального комбінату і Дніпроазоту.
