Інвестиції.орг

Kyiv, Jul 20 22:57 | London, Jul 20 20:57 | New York, Jul 20 16:57
Shanghai, Jul 21 04:57 | Tokyo, Jul 21 05:57 | Sydney, Jul 21 07:57

В Німеччині не довіряють українським інвесторам

В Німеччині не довіряють українським інвесторам




1 грудня 2010 в 11:55 - Уляна Роїк


В Німеччині не довіряють українським інвесторам

Спроба українських бізнесменів купити банк у ФРН зазнала остаточної поразки. Суд підтвердив рішення відомства з нагляду за фінансовим сектором заборонити покупку. Привід - сумніви в походженні грошей, повідомляє Deutsche welle.



Юридична суперечка між двома українськими бізнесменами та Федеральним відомством з нагляду за фінансовим сектором (BaFin) тривала з 2005 року. Крапку у справі поставив Адміністративний суд в Касселі, який підтвердив позицію контрольного установи заборонити продаж українським бізнесменам 46,6 відсотка бременського банку NordfinanzBank AG. Таким чином, українці програли в другій інстанції і більше не зможуть оскаржити це рішення.

Про яких саме бізнесменів йшла мова, не повідомляється. У матеріалах BaFin лише сказано, що їхня компанія зареєстрована в швейцарському місті Цюріху, а самі вони нібито володіють пакетами третього з виробництва в Україні металургічного комбінату і однієї великої кредитної установи. З метою покупки німецького банку, на рахунки їхньої швейцарської фірми було перераховано більше 60 мільйонів швейцарських франків - без документів.

"У цьому випадку у нас виникли сумніви - звідки походять кошти потенційних покупців, - сказав Deutsche Welle спікер BaFin в штаб-квартирі відомства в Бонні. - Це нібито прибули від продажу сталі, але на підтвердження цього не було документів. Цього достатньо, щоб заборонити покупку ".

У результаті BaFin назвало українських інвесторів "ненадійними" і такими, які "не відповідають вимогам солідного керівництва" банку.

Фактично українських інвесторів підозрювали у відмиванні грошей, повідомив журнал Der Spiegel. Спікер BaFin не підтвердив і не спростував таке припущення, сказавши, що конкретної підозри не було.

На початку 2000-х років міжнародна організація FATF включила Україну до "чорного списку" країн, що не прикладають достатньо зусиль боротьбі з відмиванням грошей. Країнам-членам організації було рекомендовано прийняти відповідні заходи. У 2003 році Україну виключили з цього списку.

 

В Німеччині не довіряють українським інвесторам


Новини Статті Аналітика
Україні прогнозують врожай зернових на рівні 44 млн т. Україні прогнозують врожай зернових на рівні 44 млн т. Реалії та перспективи розвитку складського комплексу України Реалії та перспективи розвитку складського комплексу України Огляд вітчизняного фондового ринку за 06.05.2011 від ІГ Сократ Огляд вітчизняного фондового ринку за 06.05.2011 від ІГ Сократ
В Україні набрав чинності закон про спрощення дозвільних процедур в будівництві В Україні набрав чинності закон про спрощення дозвільних процедур в будівництві Сучасні аспекти планування у сфері інноваційної діяльності підприємств Сучасні аспекти планування у сфері інноваційної діяльності підприємств Тижневий огляд фінансових ринків України Тижневий огляд фінансових ринків України
Посол Німеччини каже, що вступ України до Митного союзу закриє їй двері у ЗВТ Посол Німеччини каже, що вступ України до Митного союзу закриє їй двері у ЗВТ Окремі аспекти правового статусу компанії з управління активами інституту спільного інвестування Окремі аспекти правового статусу компанії з управління активами інституту спільного інвестування Огляд українських ринків за 23.03.2011. Несміливе зростання Огляд українських ринків за 23.03.2011. Несміливе зростання
Дефіцит держбюджету України за січень-квітень склав 4 млрд грн. Дефіцит держбюджету України за січень-квітень склав 4 млрд грн. Венчурний капітал як джерело інноваційних процесів в системі безпеки підприємництва Венчурний капітал як джерело інноваційних процесів в системі безпеки підприємництва Огляд українських ринків за 21.03.2011. Ринки впевнено зростають Огляд українських ринків за 21.03.2011. Ринки впевнено зростають
Ціни на пальне в Україні зупинили ріст Ціни на пальне в Україні зупинили ріст Роль інформаційно - комунікаційних технологій в діяльності промислово - фінансових груп Роль інформаційно - комунікаційних технологій в діяльності промислово - фінансових груп Тижневий огляд фінансових ринків України Тижневий огляд фінансових ринків України

Завантаження коментарів...

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Як з’їсти слона? По кусочкам!

Народна мудрість
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті