Чиновники хочуть зобов’язати банки доповідати про всі транзакції за кордон та з-за кордону, незалежно від суми, пише The Washington Post. За нинішніми правилами, банки зобов’язані повідомляти податковим і правоохоронним органам лише про ті операції, які перевищують 10 тисяч доларів, а також зберігати дані про переклади, які «вважають підозрілими». Пропозицію висунуто Міністерством фінансів США. Чиновники стверджують, що подібна міра допоможе їм боротися з фінансуванням терористичних організацій. Розширені дані, за їхніми словами, допоможуть краще зрозуміти структуру грошових потоків, спрямованих на фінансування екстремістів. У Мінфіні планують розмістити нові правила спочатку на своєму веб-сайті, а потім і в Федеральному регістрі. До остаточного вступу нової процедури чинності користувачі зможуть прокоментувати нововведення. Планується, що вона набере чинності до 2012 року, відзначає видання. Наприкінці липня в Росії були прийняті поправки до Федерального закону «Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму», які забороняють банкам попереджати клієнтів про око Росфінмоніторингу.
