Інвестиції.орг

Kyiv, Aug 19 17:55 | London, Aug 19 15:55 | New York, Aug 19 11:55
Shanghai, Aug 19 23:55 | Tokyo, Aug 20 00:55 | Sydney, Aug 20 02:55

США можуть посилити контроль за грошовими переказами

США можуть посилити контроль за грошовими переказами




28 вересня 2010 в 16:08 - Оксана Кадай-Гриців


США можуть посилити контроль за грошовими переказами

 Адміністрація президента США Барака Обами збирається посилити контроль над електронними грошовими переказами з метою перекрити шляхи фінансування міжнародних терористів.        

 Чиновники хочуть зобов’язати банки доповідати про всі транзакції за кордон та з-за кордону, незалежно від суми, пише The Washington Post. За нинішніми правилами, банки зобов’язані повідомляти податковим і правоохоронним органам лише про ті операції, які перевищують 10 тисяч доларів, а також зберігати дані про переклади, які «вважають підозрілими». Пропозицію висунуто Міністерством фінансів США. Чиновники стверджують, що подібна міра допоможе їм боротися з фінансуванням терористичних організацій. Розширені дані, за їхніми словами, допоможуть краще зрозуміти структуру грошових потоків, спрямованих на фінансування екстремістів. У Мінфіні планують розмістити нові правила спочатку на своєму веб-сайті, а потім і в Федеральному регістрі. До остаточного вступу нової процедури чинності користувачі зможуть прокоментувати нововведення. Планується, що вона набере чинності до 2012 року, відзначає видання. Наприкінці липня в Росії були прийняті поправки до Федерального закону «Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму», які забороняють банкам попереджати клієнтів про око Росфінмоніторингу.
 

США можуть посилити контроль за грошовими переказами


Новини Статті Аналітика
Грошові перекази в Україну досягли докризових показників Грошові перекази в Україну досягли докризових показників Актуальні напрями інвестиційних проектів Актуальні напрями інвестиційних проектів Обзор фондового рынка 14.07.2011_PreMarket Обзор фондового рынка 14.07.2011_PreMarket
Обсяг грошових переказів з-за кордону в Україну склав $ 5,9 млрд. Обсяг грошових переказів з-за кордону в Україну склав $ 5,9 млрд. Особливості тінізації фінансового сектору вітчизняної економіки Особливості тінізації фінансового сектору вітчизняної економіки Обзор фондового рынка 07.06.2011_PreMarket Обзор фондового рынка 07.06.2011_PreMarket
Квартальний чистий прибуток банку Goldman Sachs впав на $5,5 млн. Квартальний чистий прибуток банку Goldman Sachs впав на $5,5 млн. Шведська група SEB, можливо, купить третій банк в Україні Шведська група SEB, можливо, купить третій банк в Україні ДВАДЦАТЬ ТРИЛЛИОНОВ ЧЁРНЫХ ВТОРНИКОВ ДВАДЦАТЬ ТРИЛЛИОНОВ ЧЁРНЫХ ВТОРНИКОВ
Китай контролюватиме, куди йдуть його інвестиції в Україну Китай контролюватиме, куди йдуть його інвестиції в Україну Фундаментальний аналіз та вплив зміни основних економічних показників на світову економіку та курси валют Фундаментальний аналіз та вплив зміни основних економічних показників на світову економіку та курси валют Фондовый рынок: премаркет от интернет-брокера iTrader (19.04.) Фондовый рынок: премаркет от интернет-брокера iTrader (19.04.)
Україна підписала з банком Китаю угоду про кредит на залізницю до Україна підписала з банком Китаю угоду про кредит на залізницю до "Борисполя" Американський банк Wachovia легалізував $ 378 мільярдів наркобаронів Американський банк Wachovia легалізував $ 378 мільярдів наркобаронів I-NVEST: Утренний комментарий от 06.06.2012 I-NVEST: Утренний комментарий от 06.06.2012

Завантаження коментарів...

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Найбагатша людина - це не та, котра більше всіх має, а та, котра менше всіх потребує.

Народна мудрість
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
 
 
Створення сайту - Іннеті