ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРУПОВА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «БІЛОРІЧЕНСЬКА» (ЄДРПОУ 00178502, місцезнаходження: 92016, Луганська область, Лутугинський р-н, смт Білоріченський), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів які відбудуться «01» листопада 2011 року о 14 год. 00 хв. за адресою: 92016, Луганська область, Лутугинський р-н, смт Білоріченський, актова зала. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах «26» жовтня 2011 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2008- 2010 роки.
3. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2008-2010 роки.
4. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2008-2010 роки.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2008-2010 роки.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2008-2010 роки.
7. Про зміну найменування Товариства згідно вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-YI.
8. Про внесення (затвердження) змін до статуту Товариства.
9. Припинення повноважень голови і членів виконавчого органу, обрання нового складу виконавчого органу Товариства. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії. Обрання членів ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії.
12. Про затвердження змін до положень про виконавчий орган, наглядову раду, ревізійну комісію, загальні збори Товариства.
13. Про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
14. Про обрання депозитарія, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що підлягає дематеріалізації, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
15. Про обрання зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що підлягає дематеріалізації та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
16. Про дату припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів.
17. Про визначення способу персонального повідомлення кожного власника, зареєстрованого в реєстрі про дематеріалізацію випуску акцій.
18. Про затвердження протоколу рішення Товариства про дематеріалізацію випуску акцій Товариства.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариства, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (проекти рішень, формою бюлетенів для голосування), за місцезнаходженням товариства у робочі дні (з понеділка по п"ятницю), робочий час (з 8-00 до 16-00) у голови виконавчого органу, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення - голови реєстраційної комісії.
Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу; представникам – доручення на право участі у зборах та документ, що посвідчує особу.