Відкрите акціонерне товариство "Лугинський хлiбозавод" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00378796, місцезнаходження товариства:Житомирська обл., смт.Лугини, вул.Д.Донського буд.56 повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 вересня 2011 року за адресою:Житомирська обл., смт.Лугини, вул.Д.Донського буд.56 в приміщені адмінбудинку (в кабінеті голови правління). Початок зборів о 14 год. 00 хв. Реєстрація учасників зборів буде проводитися з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв. 23 вересня 2011 року за місцем проведення зборів. Перелік осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24-ту годину 19 вересня 2011 року.
Порядок денний:
1. Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв"язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства".
3. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі пов"язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”, затвердження нової редакції статуту Товариства.
4. Прийняття рішення про утворення органів управління і контролю товариства відповідно до Закону України»Про акціонерні товариства»
5. Відкликання голови і членів правління, ревізійної комісії, спостережної ради .
6. Обрання директора товариства.
7. Обрання ревізора товариства.
8. Обрання голови і членів наглядової ради товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правовових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, ревізором Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
10. Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".
Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери можуть в робочі дні та робочі години за адресою місцезнаходження Товариства. в кабінеті голови правління товариства Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер товариства Гонтар Т.А. Для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково оформлену відповідного до вимог чинного законодавства довіреність. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 08 серпня 2011 року у Відомостях Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку –номер№145 (1150) .