ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
Відкритого акціонерного товариства
«Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» (ВАТ «ВНДІАЕН»)
Повідомляємо Вас, що загальні збори акціонерів відбудуться 21 вересня 2011 року за адресою: Україна, м. Суми, вул. 2-га Залізнична, 2 (кімната №106).
Реєстрація акціонерів з 1400 до 1450. Початок зборів акціонерів о 1500.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 10.08.2011.
Порядок денний:
1. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.
2. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства.
3. Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів товариства.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2009 році та визначення основних напрямків діяльності на 2010 рік.
5. Звіт наглядової ради про роботу за 2009 рік.
6. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2009 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2009 рік.
8. Про розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2009 році, встановлення порядку виплати дивідендів та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2010 рік.
9. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2010 році.
10. Звіт наглядової ради про роботу за 2010 рік.
11. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2010 рік.
12. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010 рік.
13. Визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.
14. Про розподіл прибутку товариства (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2010 році, встановлення порядку виплати дивідендів.
15. Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2011 році.
16. Внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції статуту у зв"язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».
17. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства шляхом затвердження нових редакцій положень: Положення про загальні збори акціонерного товариства, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію товариства у зв"язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів – мати при собі довіреність на право участі в зборах, оформлену належним чином, та паспорт.
З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитися за місцезнаходженням товариства : Україна, м. Суми, вул. 2-га Залізнична, 2, юридичне бюро (кімната №109).
Контактна особа : Денисенко Роман Вікторович, тел. (0542) 25-13-71.