Відкрите акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «ОСНАСТКА»
повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 16 травня 2011 р. об 13 годині 00 хвилин за адресою: 84300, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 10, кабінет голови правління ВАТ «НВП «ОСНАСТКА».
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 16 травня 2011 р. з 12 годин 00 хвилин до 12 годин 45 хвилин за місцем проведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Голови та Секретаря цих Зборів.
2. Обрання Лічильної комісії цих Зборів.
3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів та порядку голосування на Загальних зборах.
4. Затвердження звіту Голови правління.
5. Затвердження звіту Наглядової ради.
6. Затвердження звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження результатів діяльності за 2010 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік.
9. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства»:
- про вибір типу акціонерного Товариства;
- про зміну найменування Товариства.
10. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
11. Затвердження змін до внутрішніх Положень Товариства.
12. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
13. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з членами Наглядової ради.
17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з членами Ревізійної комісії.
19. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2011 рік.
20. Затвердження плану розподілу прибутку Товариства на 2011 рік.
21. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних угод, які можуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 16 травня 2011 р.
Для участі у Загальних зборах акціонери повинні пред’явити документ, що посвідчує особу; представники акціонерів - документ, який посвідчує їх повноваження та документ, що посвідчує особу.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в робочі дні з 13-00 годин до 16-00 годин за адресою: 84300, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 10 (кабінет Голови правління), за умови надання акціонером на адресу Товариства відповідного письмового запиту.
Телефон для довідок: (06264) 44-27-85.