09 серпня 2011 року
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Ресурсний", код за ЄДРПОУ 33746469 (надалі – Товариство) повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 09 серпня_2011 року о 14 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 04119, м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, буд. 15, кім. 115.Реєстрація акціонерів та їх представників, що приймають участь у зборах, буде проводитися у день проведення загальних зборів акціонерів з 13.00 до 13.30 за місцем їх проведення. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається на 04.08.2011 року.
Для реєстрації при собі необхідно мати:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу акціонера;
- для представників акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінали або нотаріально посвідчені копії), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену відповідно до умов чинного законодавства України;
- для представників акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену відповідно до умов чинного законодавства України.
Порядок денний
1.Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів, про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2.Про затвердження додаткових угод з компанією з управління активами.
3.Про затвердження додаткової угоди зі зберігачем.
4.Про внесення змін до Статуту Товариства.
5.Про відкликання та обрання членів Наглядової Ради Товариства.
6.Про заміну Аудитора (аудиторської компанії).
7.Затвердження змін до регламенту Товариства.
Ознайомитися з документами та внести свої пропозиції, пов’язані з порядком денним загальних зборів, акціонери можуть особисто за адресою: Україна, 04119, м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, буд. 15, поверх 1,каб.115 у строк визначений чинним законодавством України.
Пропозиції щодо порядку денного акціонери можуть надсилати за тел. для довідок: +38 (044) 590-29-54.
