До уваги акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«УІФК-АГРО»
Повідомляємо, що Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «УІФК-АГРО» відбудуться 30 березня 2011 р. о 12 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул Госпітальна, 4а, 5 поверх, кабінет 504
Реєстрація учасників зборів 30 березня 2011 р. з 11 години 00 хвилин до 11 години 50 хвилин за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 30 березня 2011 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лічильної комісії, Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів
2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства
3. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.
4. Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
7. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства
8. Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
10. Про вчинення значного правочину.
Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а уповноваженим особам акціонера - документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності з чинним законодавством.
Щоб уникнути проблем при реєстрації, акціонерам, у яких відбулися зміни реквізитів (ПІБ, адреса, паспортні дані), необхідно в строк до дати проведення Загальних зборів акціонерів звернутися до зберігача цінних паперів для внесення відповідних змін до анкети акціонера.
Акціонери та уповноважені особи акціонерів можуть ознайомитись з проектами документами щодо питань порядку денного Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ВАТ «УІФК-АГРО»: Київська область, Баришівський район, с. Коржі, вул. Промислова 40/1, кімната - «бухгалтерія» у робочі дні (понеділок - п"ятниця), робочий час (з 9.00 до 18.00, перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів - у місці їх проведення.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Головний бухгалтер Коропенко Наталія Олексіївна
Телефони для довідок: 04576 2-24-84
Виконавчий орган ВАТ «УІФК-АГРО»
|
