Повідомлення
про внесення додаткових питань до порядку денного загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ,,УКРНАФТА",
скликаних на 25 лютого 2011 року
Шановні акціонери!
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ,,УКРНАФТА" повідомляє Вас, що 25 лютого 2011 року об 11 годині 00 хвилин за адресою місцезнаходження товариства: м. Київ, Несторівський провулок, 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів), відбудуться чергові Загальні збори акціонерів Товариства.
Повідомляємо Вас, що за пропозицією акціонера, який володіє більше як 10 відсотками голосів ВАТ ,,УКРНАФТА", до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 25 лютого 2011 року, включено додаткові питання:
- Затвердження звіту Правління ВАТ ,,Укрнафта" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік.
- Затвердження звіту Спостережної ради ВАТ ,,Укрнафта" про проведену роботу за 2009 рік.
- Затвердження звіту Ревізійної комісії ВАТ ,,Укрнафта" про проведену роботу за 2009 рік, висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2009 рік.
- Затвердження річного звіту, балансу ВАТ ,,Укрнафта" за 2009 рік.
- Розподіл прибутку ВАТ ,,Укрнафта" за 2009 рік, затвердження строку та порядку виплати дивідендів.
Таким чином, порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) загальних зборів акціонерів ВАТ ,,Укрнафта", скликаних на 25.02.2011 року, є наступним:
1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження звіту Правління ВАТ ,,Укрнафта" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
3. Затвердження звіту Спостережної ради ВАТ ,,Укрнафта" про проведену роботу за 2010 рік.
4. Затвердження звіту Ревізійної комісії ВАТ ,,Укрнафта" про проведену роботу за 2010 рік, висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2010 рік.
5. Затвердження річного звіту, балансу ВАТ ,,Укрнафта" за 2010 рік.
6. Розподіл прибутку ВАТ ,,Укрнафта" за 2010 рік, затвердження строку та порядку виплати дивідендів.
7. Прийняття рішення про зміну найменування акціонерного товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ,,УКРНАФТА" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ,,УКРНАФТА".
8. Прийняття рішення про зміну форми існування акцій Товариства. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску).
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
10. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, затвердження умов договору з депозитарієм на ослуговування емісії цінних паперів Товариства.
11. Про обрання зберігача, у якого Товариством будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій, затвердження умов договору зі зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства.
12. Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру.
13. Затвердження Рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму ( рішення про дематеріалізацію випуску акцій).
14. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства.
15. Відкликання та обрання Голови Правління Товариства.
16. Затвердження звіту Правління ВАТ ,,Укрнафта" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік.
17. Затверження звіту Спостережної ради ВАТ ,,Укрнафта" про проведену роботу за 2009 рік.
18. Затвердження звіту Ревізійної комісії ВАТ ,,Укрнафта" про проведену роботу за 2009 рік, висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2009 рік.
19. Затвердження річного звіту, балансу ВАТ ,,Укрнафта" за 2009 рік.
20. Розподіл прибутку ВАТ ,,Укрнафта" за 2009 рік, затвердження строку та порядку виплати дивідендів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ,,УКРНАФТА" (тис. грн.)
|
Найменування показника
|
період
|
|
звітний 2009 рік
|
попередній 2008 рік
|
|
Усього активів
|
18 883 008
|
12 935 761
|
|
Основні засоби
|
6 505 261
|
6 389 050
|
|
Довгострокові фінансові інвестиції
|
153 370
|
142 236
|
|
Запаси
|
507 021
|
572 721
|
|
Сумарна дебіторська заборгованість
|
7 171 574
|
2 336 801
|
|
Грошові кошти та їх еквіваленти
|
813 000
|
531 903
|
|
Нерозподілений прибуток за 2009 та 2008 роки
|
265 445
|
0
|
|
Власний капітал
|
10 772 068
|
10 368 856
|
|
Статутний капітал
|
13 557
|
13 557
|
|
Довгострокові зобов"язання
|
548 257
|
38 360
|
|
Поточні зобов"язання
|
7 560 397
|
2 527 227
|
|
Чистий прибуток (збиток)
|
378 783
|
1 438 030
|
|
Середньорічна кількість акцій (шт.)
|
54 228 510
|
54 228 510
|
|
Кількість власних акцій,викуплених протягом періоду (шт.)
|
-
|
-
|
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
|
-
|
-
|
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
|
30 030
|
30 776
|
Розмір нерозподіленого прибутку за 2009 рік не включає в себе частину прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2009 році та спрямованого на виплату дивідендів на підставі рішення від 30.04.2010 р.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є 25 лютого 2011 року.
Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 25 лютого 2011 року з 09.00 до 11.00 години за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу акціонера, сертифікат акцій. Представникам акціонерів додатково потрібно мати довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, здійснюється за адресою: м. Київ, вул. Артема, 37-41, поверх 4, кімн. 12 (відповідальна особа - Алєксєєнко Л.О.).
Необхідну інформацію можна одержати за телефоном: (044) 506-10-45.
Голова Правління ВАТ ,,Укрнафта" |
