Шановний акціонер
ЗАТ «Променергоавтоматика»
«05» листопада 2010 року в м. Києві, вул. Шепелєва, 2 відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів закритого акціонерного Товариства «Променергоавтоматика».
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Визначення типу Товариства у зв"язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».
2.Затвердження Статуту Товариства в новій редакції у зв"язку з його приведенням у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».
3.Затвердження внутрішніх положень Товариства.
4.Перевибори членів Правління.
5.Перевибори Голови Правління Товариства.
6.Перевибори Голови та членів ревізійної комісії.
7.Відкликання членів Наглядової ради.
8.Обрання членів Наглядової ради.
9.Вибори Голови Наглядової ради.
10.Прийняття рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених у документацій формі у бездокументарну форму існування.
11.Про припинення дії договору на ведення реєстру №3/04-Р від «17» червня 2004 р., укладеного з ТОВ «Компанія «Термінал-Реєстр».
12.Визначення дати припинення ведення реєстру.
13.Обрання депозитарію для обслуговування випуску акцій, форма існування яких змінюється з документарної в бездокументарну форму існування.
14.Обрання зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій.
15.Затвердження рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі у бездокументарну форму існування.
Реєстрація учасників відбудеться «05» листопада 2010 р. за місцем зборів з 9-30 до 10-30 години.
Особам, що прибули для участі в чергових зборах при собі необхідно мати паспорт, або інший документ, що посвідчує особу згідно вимог чинного законодавства.
Збори почнуться об 11 годині ранку.
Президент Товариства Н. Рилова |
