ПОВІДОМЛЕННЯ
Про скликання позачергових загальних зборів акціонерів
Закритого акціонерного товариства
«Енергоконструкція».
Шановний акціонере !
Повідомляємо, що згідно рішення Правління ( Протокол № _5_ від «_26__» _липня_ 2010 року), позачергові загальні збори акціонерів ЗАТ «Енергоконструкція» відбудуться «__14__»_вересня_ 2010 року о 12.00 годині за адресою : 08130, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Лобановського, 21/5, кв.2.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Переведення випуску іменних акцій Закритого акціонерного товариства « Енергоконструкція » , випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування:
- затвердження рішення про дематеріалізацію;
- визначення Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що дематеріалізується;
- визначення зберігача, у якого Емітент буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується;
- визначення дати припинення ведення реєстру;
- визначення способу персонального повідомлення акціонерів при прийняті рішення про дематеріалізацію.
2. Розірвання (припинення дії) Договору по веденню реєстру власників іменних цінних паперів з Реєстратором Товариства Відкрите акціонерне товариство «Фінансова компанія »Укрнафтогаз»в односторонньому порядку.
3. Прийняття рішення про зміну типу Закритого акціонерного товариства «Енергоконструкція» та про зміну місцезнаходження Товариства.
4. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції, у зв»язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства «.
5. Затвердження внутрішніх основних Положень Товариства( «Про загальні збори »; «Про Правління «; « Про Ревізора »; » Про організаційний комітет», «Про реєстраційну та лічильну комісії», «Про акції та дивідендну політику», «Про порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу» Товариства у новій редакції.
6. Відкликання та обрання Голови Правління та членів Правління.
7. Відкликання Голови Ревізійної комісії та членів Ревізійної комісії та обрання Ревізора Товариства.
Реєстрація учасників зборів буде відбуватися за місцем проведення зборів. Початок реєстрації «__14__»_вересня_ 2010 року о 11.00 годині, закінчення о 11.50 годині.
Пропозиції щодо порядку денного позачергових зборів акціонерів , акціонери можуть внести до «__16__»_серпня 2010 р. шляхом письмового повідомлення на адресу Товариства : 08130, Київська область , Києво - Святошинський район , с. Чайки, вул. Лобановського, 21/5, кв.2.
З документами, які пов"язані з Порядком денним зборів, можна ознайомитись до зборів за місцем знаходження Товариства - 08130, Київська область , Києво - Святошинський район , с. Чайки, вул. Лобановського, 21/5, кв.2.
Кожному акціонеру (його представнику) при собі обов"язково мати паспорт та сертифікат акцій ЗАТ « Енергоконструкція ». Уповноважений представник також повинен мати довіреність (або інший документ), що підтверджує його повноваження.
Правління звертається до Вас з проханням взяти участь у зборах особисто, або шляхом видачі відповідної довіреності будь якій особі, обраній на Ваш розсуд , або Голові Правління.
Для участі та голосуванні на зборах, Ви, або Ваша довірена особа , маєте зареєструватися.
Реєстрація учасників зборів буде відбуватися за місцем проведення зборів.
Початок реєстрації «_14___»_вересня 2010 року о 11.00 годин, закінчення о 11.50 год.
Телефон для довідок у м. Києві : 593-08-60, 593-08-62.
З повагою: Голова Правління В.Б. Новацький
|
