Публічне акціонерне товариство " Укрфарм-Інвест " (код ЄДРПОУ 35089957, місцезнаходження: 01032, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 119), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25.06.2012 року за адресою: 01032, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 119, офіс 23. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загальних зборів - 08.05.2012р.
Початок зборів о 13.00
Порядок денний
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Зміна найменування (назви) товариства.
3. Зміна місцезнаходження товариства.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
5. Обрання членів наглядової ради.
6. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії.
7. Обрання органу товариства - Ревізійної комісії (ревізора).
8. Обрання членів ревізійної комісії (ревізора).
9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів виконавчого органу
10. Переобрання виконавчого органу.
11. Обрання складу виконавчого органу.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
13. Визначення основних напрямів діяльності на 2012 рік.
14. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.
15. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року.
16. Затвердження внутрішніх положень та інших внутрішніх документів товариства.
17. Внесення змін до статуту товариства, затвердження статуту товариства у новій редакції.
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 01032, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 119, офіс 23.
Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Голова Правління - Сорока О.М.
Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 12.00 до 12.50. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 19.06.2012р.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 23.05.2012р. в офіційному виданні НКЦПФР № 96 "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку"