час: 10.00
місце: м. Київ, вул. Фрунзе, 19-21, 8 поверх, актова зала.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах. Час початку реєстрації - 9.00
Час закінчення реєстрації - 9.45.
Реєстрація акціонерів проводиться 22 червня 2012 року за місцем проведення зборів.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Дата складання переліку акціонерів - 18 червня 2012 року (станом на 24 годину).
4. Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з порядком денним зборів:
1. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів Товариства.
2. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2011 році.
10. Затвердження нормативів розподілу прибутку на 2012 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
11. Затвердження звіту Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2011 році.
12. Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді у 2012 році.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Затвердження умов договорів(цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
5. Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів Ознайомлення з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можливе за місцем знаходження Товариства (м. Київ, вул. Фрунзе, 19-21) у актовій залі на 8 поверсі у робочі дні з 15 до 17 години. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - директор з корпоративних питань Агарков Юрій Володимирович.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ УкрНДІАТ за 2011 рік
тис. грн.
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 116993,0 62171,0
Основні засоби 87915,0 58586,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 798,0 961,0
Сумарна дебіторська заборгованість 1891,0 814,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 924,0 1133,0
Нерозподілений прибуток 183,0 228,0
Власний капітал 115132,0 61046,0
Статутний капітал 4198,0 4198,0
Дострокові забов"язання - 9,0
Поточні забов"язання 1718,0 1116,0
Чистий прибуток 183,0 183,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 104937 104937
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - 0, 616
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду -0, 31,0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 63 65
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: в газеті «Дивіденди-Столиця», № 39-40 від 15 травня 2012 року; в офіційно-друкованому виданні НКЦПФР «Відомості», № 92 від 17 травня 2012 року
