Наглядова рада
Відкритого акціонерного товариства «Запорізький завод «Перетворювач»
(місцезнаходження: 69069, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, будинок 9, код ЄДРПОУ 05755571)
Повідомляє про скликання на вимогу акціонера ТОВ «Ф.С.Б.Плюс» позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 08 червня 2012 року. Початок загальних зборів акціонерів о 12 годині 00 хвилин.
Реєстрація акціонерів буде проводитись 08 червня 2012 року з 11 години 00 хвилин до 11 години 45 хвилин за місцем проведення загальних зборів.
Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, будинок 9, актова зала.
Дата складання переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах - на 24 годину 04 червня 2012 року.
Повідомлення про внесення доповнень до порядку денного зборів акціонерів
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Запорізький завод «Перетворювач»
(код ЄДРПОУ 05755571, місцезнаходження: 69069, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, будинок 9)
повідомляє про внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, призначених на 08 червня 2012 року, що скликані на вимогу акціонера, що володіє більш 10% простих акцій товариства.
Порядок денний доповнюється наступними проектами рішень:
Питання порядку денного : «Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів».
Проект рішення:
Обрати головою зборів Коваленка Бориса Сидоровича.
Обрати секретарем зборів Леонтієву Юлію Валеріївну.
Питання порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради»
Проект рішення:
Обрати до складу Наглядової ради:
Грошенкова Михайла Юрійовича;
Котляра Григорія Петровича;
Нікітіна Ігоря Геннадійовича
Саяпіну Тетяну Миколаївну;
Солодовника Анатолія Івановича
Питання порядку денного : «Обрання членів Ревізійної комісії»
Проект рішення:
Обрати до складу ревізійної комісії:
Халімоненка Ігоря Леонідовича;
Гусака Олега Миколайовича;
Дратву Аркадія Давидовича;
Білого Миколу Григоровича;
Коваленка Бориса Сидоровича.
Порядок денний доповнюється наступними питаннями та проектами рішень:
1. Питання порядку денного: «Обрання Голови та членів Президії загальних зборів акціонерів».
Проект рішення:
Обрати головою Президії зборів Грошенкова Михайла Юрійовича.
Обрати членами Президії зборів:
Швеця Сергія Івановича;
Гусака Олега Миколайовича;
Халімоненка Ігоря Леонідовича.
2.Зміна найменування акціонерного товариства
Проект рішення: Змінити найменування Відкритого акціонерного товариства «Запорізький завод «Перетворювач» на Публічне акціонерне товариство «Запорізький завод «Перетворювач».
3.Затвердження статуту ПАТ «Запорізький завод «Перетворювач» (третя редакція).
Проект рішення: Затвердити статут ПАТ «Запорізький завод «Перетворювач» (третя редакція), проект якого попередньо затверджений на засіданні наглядової ради (проект має номер 3).
4.Про обрання лічильної комісії
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб:
Карпенко Наталія Леонідівна;
Зайцева Юлія Сергіївна;
Кожушко Світлана Вадимівна.
5.Затвердження Порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерів, призначених на 08 червня 2012.
Проект рішення: Затвердити Порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів акціонерів, призначених на 08 червня 2012, попередньо затверджений на засіданні наглядової ради (проект має номер 1).
6.Розгляд Звіту правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010-2011 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
Проект рішення: визнати роботу правління товариства у 2010-2011 роках задовільною.
7.Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2009-2011 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
Проект рішення: визнати роботу наглядової ради товариства у 2009-2011 роках задовільною.
8.Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії товариства за 2009-2011 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
Проект рішення: визнати роботу ревізійної комісії у 2009-2011 роках задовільною. Взяти до уваги висновок ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2009-2011 роках до уваги.
9.Затвердження річних звітів товариства за 2010-2011 роки.
Проект рішення: затвердити річні звіти товариства за 2010 та 2011 роки.
10.Про розподіл прибутку і збитків товариства за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2010, 2011 роках.
Проект рішення: Затвердити порядок покриття збитків за 2010 рік. Покриття збитків здійснити за рахунок прибутків минулих періодів та доходів майбутніх періодів. У зв"язку зі збитковістю діяльності у 2010 році дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
Затвердити порядок розподілу прибутку за 2011 рік. Чистий прибуток за 2011 рік направити на покриття збитків минулих років.
За результатами діяльності товариства у 2011 році дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
11.Затвердження Кодексу корпоративного управління, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 1).
Проект рішення: Затвердити Кодекс корпоративного управління, попередньо затверджений на засіданні наглядової ради (проект має №1).
12.Затвердження Положення про емісійні цінні папери, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 1).
Проект рішення: Затвердити Положення про емісійні цінні папери, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 1).
13.Затвердження Положення про порядок викупу акцій, порядок придбання значного пакету акцій, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 1).
Проект рішення: Затвердити Положення про порядок викупу акцій, порядок придбання значного пакету акцій , попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 1).
14.Затвердження Положення про загальні збори, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 2).
Проект рішення: Затвердити Положення про загальні збори, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 2).
15.Затвердження Положення про наглядову раду, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 2).
Проект рішення: Затвердити Положення про наглядову раду, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 2).
16.Затвердження Положення про правління, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 2).
Проект рішення: Затвердити Положення про правління, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 2).
17.Затвердження Положення про ревізійну комісію та аудит, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 2).
Проект рішення: Затвердити Положення про ревізійну комісію та аудит, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 2).
18.Затвердження Положення про інформаційну політику, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 1).
Проект рішення: Затвердити Положення про інформаційну політику, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 1).
19.Затвердження Положення про порядок укладання значних правочинів та правочинів у вчиненні яких є заінтересованість, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 1).
Проект рішення: Затвердити Положення про порядок укладання значних правочинів та правочинів у вчиненні яких є заінтересованість, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 1).
Крім того, на вимогу акціонера, що володіє більше 5% простих акцій товариства, порядок денний загальних зборів акціонерів, призначених на 08 червня 2012 року, доповнено наступним проектом рішення
Питання порядку денного : «Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів».
Проект рішення:
Обрати головою зборів Котляра Григорія Петровича.
Обрати секретарем зборів Заікіну Тетяну Іванівну.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Про затвердження умов договору зі зберігачем про передання повноважень лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження значних правочинів, які учинялися товариством у ході поточної господарської діяльності товариства протягом 2011 року.
4. Затвердження розміру дивідендів за підсумками діяльності товариства у 2011 році.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
6. Обрання членів наглядової ради.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради.
8. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
10. Обрання членів ревізійної комісії.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії.
12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів правління.
14. Обрання членів правління.
15. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства на 2012 рік.
16. Попереднє схвалення значних правочинів, які учинятимуться товариством у ході поточної господарської діяльності товариства протягом 2012 року.
17. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства на 2013-2017 роки.
18. Про прийняття рішення про зміну типу товариства.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов"язаними з порядком денним зборів за адресою: 69069, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 9, приміщення керівника охорони, розташованого на другому поверсі центральної прохідної у робочі дні з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин). Відповідальні за ознайомлення акціонерів з документами: Кантоха Марина Олександрівна, Коваленко Галина Євгенівна. Телефон для довідок: 061-283-13-34.
В день проведення загальних зборів акціонерів ознайомлення з документами здійснюється за місцем проведення зборів з 10 години 00 хвилин.
Згідно до статей 77 та 78 Закону України «Про акціонерні товариства» ознайомлення з документами здійснюється за умови повідомлення правління не пізніше ніж за п"ять робочих днів. Повідомлення здійснюється у письмовому вигляді.
В день проведення загальних зборів документи для ознайомлення надаються акціонерам без попереднього здійснення письмового повідомлення правління.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ «Запорізький завод «Перетворювач» за 2010, 2011 роки:
Найменування показника 2010 рік 2011 рік
Звітний Попередній Попередній Звітний
Усього активів 100873 114982 100873 89292
Основні засоби 49113 52135 49113 46068
Довгострокові фінансові
інвестиції 1169 1296 1169 916
Запаси 24321 30014 24321 16362
Сумарна дебіторська
заборгованість 11298 15065 11298 11492
Грошові кошти та
їх еквіваленти 253 578 253 289
Нерозподілений прибуток
(збиток) - 57270 - 40156 - 57270 - 56261
Власний капітал 52586 70558 52586 53289
Статутний капітал 143 143 143 143
Довгострокові зобов"язання 0 0 0 0
Поточні зобов"язання 48287 44424 48287 36003
Чистий прибуток (збиток)- 13031 22 - 13031 723
Середньорічна кількість
акцій (штук) 2852052 2852052 2852052 2852052
Наглядова рада
