http://smida.gov.ua/, 21.04.2012
Правління Відкритого акціонерного товариства по пуску, налагодженню, удосконаленню технології та експлуатації електростанцій і мереж «ЛьвівОРГРЕС»
(Місцезнаходження товариства: 79011, м. Львів, вул. Тютюнників, 55, код ЄДРПОУ 00128504)
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 21.04.2012 року (рішення Спостережної ради від 12.03.2012 р.)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту чергових загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2008, 2009, 2010, 2011 роки.
3. Звіт Спостережної Ради за 2008, 2009, 2010, 2011 роки.
4. Звіт Ревізійної комісії про проведену роботу в 2008, 2009, 2010, 2011 роках. Висновок Ревізійної комісії про затвердження річного звіту та балансу за 2008, 2009, 2010, 2011 роки.
5. Затвердження річних звітів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2008, 2009, 2010, 2011 роки.
6. Про визначення розміру дивідендів за 2008, 2009, 2010, 2011 роки, та порядок їх виплати.
7. Обрання нового складу Спостережної ради.
8. Обрання нового складу Правління.
9. Обрання нового складу Ревізійної комісії.
10. Приведення Статуту та внутрішніх документів Товариства у відповідність із Законом України № 514-VI від 17.09.2008 року «Про акціонерні товариства»:
а) привести Статуту АТ «ЛьвівОРГРЕС» у відповідність із Законом України № 514-VI від 17.09.2008 року «Про акціонерні товариства» текст Статуту Товариства шляхом зміни терміну «ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО» терміном «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО»;
б) привести у відповідність із Законом України № 514-VI від 17.09.2008 року «Про акціонерні товариства» текст Статуту Товариства шляхом зміни терміну «СПОСТЕРЕЖНА РАДА ТОВАРИСТВА» терміном «НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА».
в) привести у відповідність із Законом України № 514-VI від 17.09.2008 року «Про акціонерні товариства» текст Статуту Товариства шляхом зміни терміну «прості іменні акції, випущені у документарній формі» терміном «прості іменні акції, випущені в бездокументарній формі».
г) привести Статут, Положення про загальні збори, Положення про Спостережну раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію у відповідність із Законом України № 514-VI від 17.09.2008 року «Про акціонерні товариства» шляхом виключення пунктів, що суперечать Закону України № 514-VI від 17.09.2008 року «Про акціонерні товариства».
Місце проведення зборів – м. Львів, вул. Тютюнників, 55, кімната № 509. Реєстрація учасників зборів 21.04.2012 року з 0930 год. до 1000 год. Початок роботи зборів о 1005 год. Ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються порядку денного, проводиться за адресою підприємства (кімната 414) .
Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів АТ «ЛьвівОРГРЕС» буде складений станом на 24 год. 00 хв. 17.04.2012 р.
Для реєстрації і участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – також доручення на право управління акціями, оформлене згідно з чинним законодавством.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період
2011 р 2010 р 2009 р. 2008 р. 2007 р
Усього активів 24 328 18 109 25 477 24 832 18 143
Основні засоби 3 298 3 556 3 854 3 973 4 189
Довгострокові фінансові інвестиції - - - - -
Власний капітал 6 082 5 780 7 958 11 893 9 062
Статутний капітал 3 289, 545 3 289, 545 3 289, 545 3 289, 545 3 289, 545
Середньорічна кількість акцій (шт.) 657 909 657 909 657 909 657 909 657 909
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - - - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - - - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 388 388 379 373 411
Повідомлення оприлюднене в газеті "Бюлетень. Цінні папери України" №52 від 21.03.2012 року
