ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АГРОБУД-1”
(ідентифікаційний код 31925372)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 20 квітня 2012 року об 11.00 за адресою:
01042 м. Київ, вул. П.Лумумби, 4/6 (актовий зал, І поверх).


Реєстрація акціонерів (їх представників) проводитиметься в день зборів у тому ж приміщенні з 9.30. до 10.45. Акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати відповідні довіреності, посвідчені у встановленому Законом порядку.



Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

І. Вирішення організаційних (процедурних) питань роботи зборів:
i. Оголошення про результати реєстрації акціонерів для участі у зборах
ii. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
iii. Про обрання Голови загальних зборів акціонерів та Секретаря загальних зборів акціонерів.
iv. Затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

ІІ. Розгляд питань порядку денного:
1. Розгляд питання про приведення діяльності Товариства у відповідність із Законом України від 17.09.2008 р. №514-VI «Про акціонерні товариства»:
а. про зміну найменування ЗАТ „Агробуд-1”,
б. Про переведення випуску простих іменних акцій з документарної форми існування в бездокументарну форму (дематеріалізація випуску) та затвердження «Рішення про дематеріалізацію».
в. Внесення змін до Статуту Товариства (прийняття нової редакції) в зв’язку з приведенням у відповідність із Законом України від 17.09.2008 р. №514-VI «Про акціонерні товариства»
2. Про обрання Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується та затвердження умов Договору з Депозитарієм про обслуговування емісії, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується.
3. Про обрання Зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій випуску, що дематеріалізується та затвердження умов Договору зі Зберігачем, у якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій випуску, що дематеріалізується.
4. Визначення дати припинення ведення реєстру Реєстратором та визначення дати припинення здійснення операцій.
5. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства).
6. Припинення дії Договору-доручення про надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного між Товариством та Реєстратором.
7. Визначення порядку вилучення сертифікатів акцій.
8. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2010р., за 2011р.
9. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010-2011рр.
10. Звіт Голови правління Товариства за 2010-2011рр.
11. Звіт Ревізійної комісії за 2010-2011рр. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2010р., за 2011р.
12. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2010р., за 2011р., визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2010р., за 2011р.
13. Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
14. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства , встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
15. Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Розгляд питання про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Розгляд питання про відкликання Голови та членів Правління Товариства.
18. Розгляд питання про обрання Генерального директора Товариства.



Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*


Найменування показника: 2011р.; 2010р.; 2009р.

Усього активів: 9 495; 11 114; 7 798
Основні засоби: 32; 27; 36
Довгострокові фінансові інвестиції: -; -; -
Запаси: 18; 24; 34
Сумарна дебіторська заборгованість: 9 437; 11 046; 7 716
Грошові кошти та їх еквіваленти: 13; 12; 11
Нерозподілений прибуток: -8 528; - 6 915; -5 246
Власний капітал: 2 635; 4 248; 5 917
Статутний капітал: 11 163; 11 163; 11 163
Довгострокові зобов"язання: -; -; -
Поточні зобов"язання: 6 860; 6 866; 1 881
Чистий прибуток (збиток): -; -;-
Середньорічна кількість акцій (шт.): 1116276; 1116276; 1116276
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.): -; -; -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду: -; -; -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб): 2; 2; 2



Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17 квітня 2012 р.
Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами щодо питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів у робочі дні з 10.00 до 13.00 за місцезнаходженням Товариства: м. .Київ, вул. П.Лумумби, 4/6, приміщ. №111. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Кучін А.В.

За інформацією та довідками звертатися за телефоном: (044) 528-35-16.


Спостережна рада
Закритого акціонерного товариства „Агробуд-1”