Повідомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Бершадський комбінат»

Місце знаходження Товариства: 24400, Вінницька обл, м. Бершадь, вул.50-річчя Жовтня, 1
Загальні збори відбудуться 12 квітня 2012 р. о 12 годині, праворуч від входу на територію Товариства в Клубі дозвілля та відпочинку ДП Бершадського спиртзаводу.
Реєстрація акціонерів почнеться о 10 год. і закінчиться об 11 год. 45 хв.
Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є 24 год. 06.04.2012 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування :
1. Прийняття рішення про припинення повноважень голови Лічильної комісії, обрання голови Лічильної комісії.
2. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 р.
3. Звіт Наглядової ради про діяльність в 2011 р. та стан Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії про діяльність в 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження висновку Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2011 р.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 р.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством в 2011 р.
9. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів.
10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень 2-х членів Ревізійної комісії.
11. Прийняття рішення про зменшення кількісного складу Ревізійної комісії до 3-х осіб.
12. Зміни та доповнення до статуту Товариства, в тому числі пов»язані із змінами до ЗУ «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції статуту Товариства, затвердження уповноваженої особи, яка уповноважується на підписання статуту від імені загальних зборів, затвердження уповноваженої особи, яка уповноважується надати та забрати відповідні документи у державного реєстратора.
13. Затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства : Про загальні збори, Про Наглядову раду, Про Ревізійну комісію, Про Правління.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Бершадський комбінат» (тис. грн.)
Показник Період Показник Період
2011 2010 2011 2010
Усього активів 26563 20 675 Статутний капітал 1172 1172
Основні засоби 4040 4 593 Довгострокові зобов’язання 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 Поточні зобов’язання 10091 6993
Запаси і товари 6337 4 638 Чистий прибуток 2819 291
Сумарна дебіторська заборгованість 8597 7 155 Середньорічна кількість акцій 8430 8 430
Грошові кошти та їх еквіваленти 5411 2 637 Кількість викуплених власних акцій (шт.) 0 0
Нерозподілений прибуток 14361 11 586 Загальна сума коштів витрачених на їх викуп 0 0
Власний капітал 16472 13682 Чисельність працівників 129 129

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для підготовки до загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства в кімнаті «Юрисконсульт» в робочі дні ( крім святкових) : понеділок та п»ятниця з 9 до 11 години та за наявності паспорта, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є голова Правління Товариства Герасименко Олександр В"ячеславович. Для реєстрації акціонеру необхідно мати паспорт, а представнику акціонера - паспорт та доручення. Пропозиції до питань порядку денного можуть вноситись акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до проведення зборів.
Телефон для довідок: (04352)2-24-76, 2-29-88.
Наглядова рада
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені Цінні папери України №38 від 29.02.2012 р.