smida.gov.ua, 06.04.2012
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 06.04.2012 08.00 м Кiровоград, вул. Орджонiкiдзе 7 офiс 1012. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 07.55 по 08.00
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 02.04.2012
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання робочих органiв зборiв та затвердження порядку проведення зборiв.
2. Звiт Генерального директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк.
3. Звiт Наглядової ради про роботу за звiтний перiод.
4. Звiт ревiзора, висновок ревiзора по рiчному звiту та балансу за 2011 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту товариства, порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) товариства за 2011рiк.
6. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi акцiонерного товариства. А саме: щодо надання майнової ( фiнансової) поруки.
7. Про змiну найменування акцiонерного товариства та затвердження Нової редакцiї статуту в зв"язку з приведенням статуту у вiдповiднiсть з нормами Закону України " Про акцiонернi товариства" та змiною найменування товариства.
8.Про внесення змiн та доповнень до "Положення про наглядову раду", "Положення про Ревiзора товариства" в зв"язку з приведенням їх у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонернi товариства" та змiною найменування товариства.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
З проектами документiв, пов"язаних з порядком денним зборiв акцiонери можуть ознайомитись щоденно в робочi днi з 9 -ї до 16 - ї години в робочi днi за мiсцем знаходження акцiонерного товариства з дати отримання повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період:
Всього активів 141283 85135
Основні засоби 5841 6478
Долгострокові фінансові інвестиції 90174 67731
Запаси 91 86
Сумарна дебіторська заборгованість 42343 10400
Грошові кошти та їх еквіваленти 2381 54
Нерозподілений прибуток 69152 35481
Власний капітал 95658 61987
Статутний капітал 26506 26506
Довгострокові зобов"язання --- ---
Поточні зобов"язання 45625 23148
Чистий прибуток (збитки) 33671 8751
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2650625 2650625
Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 26 26
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 30 Бюлетень Цiннi папери України від 17.02.2012