03.04.2012
«Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства «Агропромсистема»що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Гагаріна, 23
Повідомляємо про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «03» квітня 2012 року о 13-00 годині в приміщенні за адресою: м. Київ, проспект Визволителів, 13, конференц-зал №211.
Початок реєстрації акціонерів о 12-30 годині, закінчення реєстрації акціонерів о 13-00 годині.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 28 березня 2012 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Затвердження річного звіту Товариства.
2. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
3. Звіт наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.
5. Про обрання (переобрання, підтвердження повноважень) органів управління Товариства.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн)* на 31.12.2011 року
Найменування показника Звітний період Попередній період
Усього активів 8200,0 8662,3
Основні засоби (залишкова вартість) 3877,3 3807,6
Довгострокові фінансові інвестиції 866,2 1211,8
Запаси 4,8 7,2
Сумарна дебіторська заборгованість 3436,6 3629,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 15,1 6,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (5059,3) (2977,8)
Власний капітал 4200,3 4200,3
Статутний капітал 1193,8 1193,8
Довгострокові зобов"язання 6733,3 5590,8
Поточні зобов"язання 1131,9 655,2
Чистий прибуток (збиток) (2078,7) (1326,9)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4775308 4775308
Кількість власних акцій, викуплених протягом||періоду (шт.) -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 16
Для участі у зборах представникам акціонерів необхідно мати при собі довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства та паспорт.
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, вул. Гагаріна, 23 у робочі дні з 9 до 18 години в приймальній Генерального директора, а в день проведення загальних зборів – також за адресою: м. Київ, проспект Визволителів, 13 конференц-зал №211. Відповідальна особа - генеральний директор Товариства Бойчук Р.В.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 14.02.2012 року №30(1283).
16.02.2012 року