02.04.2012
Публічне акціонерне товариство«ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ»
(місцезнаходження: Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя,
вул. М.Краснова, 12А, ідентифікаційний код 00292333), надалі - Товариство,
повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів
які відбудуться 02 квітня 2012 року за адресою: Україна, Запорізька обл.,
м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, 12А, актова зала.
Початок зборів о 12.00 годині.
Реєстрація учасників зборів проводиться за адресою проведення зборів з 11.00 годин до 11.45 годин у день проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 27.03.2012р.
Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати:
- паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу;
- довіреність або інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують повноваження – представникам акціонерів.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії, прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.
2. Звіт Правління за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
4. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2011 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
5. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків).
6. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, затвердження, попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.
Основні попередні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)
Найменування показника період
2011р 2010р
Усього активів 31794 23376
Основні засоби 6566 7710
Довгострокові фінансові інвестиції 12 12
Запаси 1875 1849
Сумарна дебіторська заборгованість 5457 3055
Грошові кошти та їх еквіваленти 2006 110
Нерозподілений прибуток 1428 (4405)
Власний капітал 20888 15060
Статутний капітал 13227 13227
Довгострокові зобов"язання 0 0
Поточні зобов"язання 10906 8316
Чистий прибуток (збиток) 5833 (1031)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 0 0
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 188 217
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, особи, які мають право на участь у загальних зборах, можуть ознайомитися у робочі дні у робочий час за адресою: м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, 12А, кабінет Корпоративного секретаря (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Корпоративний секретар). Пропозиції щодо порядку денного направляти в письмовій формі за тією ж адресою.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (0612) 278-79-38.
ПАТ «Запоріжнерудпром»
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 17.02.2012 р. в №33 бюлетеня "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку".