30.03.2012
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ" (далі –Товариство) (код за ЄДРПОУ: 00451837, місцезнаходження: 20400, Черкаська обл., м. Тальне, вул. Польова, 1) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 березня 2012 року о 12-00 годині за адресою: Черкаська обл., м. Тальне, вул. Польова,1, конференцзал.
Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 11-20 до 11-50 години.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів - 26 березня 2012 року.
Порядок денний:
1. Обрання голови, секретаря зборів, обрання членів лічильної комісії та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства щодо діяльності за 2011рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи у 2011 році.
6. Про дотримання Товариством вимог ч.3. ст. 155 Цивільного кодексу України.
7. Про зміну, затвердження, скасування рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Правління Товариства.
8. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметами таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметами таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.
10. Припинення повноважень та обрання Голови та членів Правління.
11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік (тис. грн.):
Період
Найменування показника Звітний Попередній
Усього активів 8588 10555
Основні засоби, залишкова вартість 6831 8096
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси( виробничі, товари) 325 493
Сумарна дебіторська заборгованість 1337 1812
Грошові кошти та їхні еквіваленти 20 20
Нерозподілений прибуток -23366 -20991
Власний капітал -23224 -20849
Статутний капітал 142 142
Довгострокові зобов’язання 429 429
Поточні зобов’язання 31369 30974
Чистий прибуток ( збиток) -2375 -2054
Середньорічна кількість акцій ( штук) 14182691 14182691
Кількість власних акцій,викуплених протягом - -
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 15 15
Для участі в чергових загальних зборах акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів – доручення (згідно чинного законодавства) та паспорт.
З документами щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства до дати їх проведення акціонери можуть ознайомитися з понеділка по п’ятницю, з 9-30 до 17-00, за адресою: Черкаська обл., м. Тальне, вул. Польова,1, конференцзал, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення.
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є: головний бухгалтер Циба Сергій Олександрович.
Довідки за тел: (04731)30928
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в "Бюлетень.Цінні папери України." № 24 від 09.02.2012р.