29.03.2012
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів.29 березня 2012 року о 15-00 за адресою: м. Харків, вул. Коломенська, 15, зал для засідань.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.
Початок реєстрації о 14-00;
Закінчення реєстрації о 14-50.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину 23 березня 2012 року.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним.
1. Про обрання лічильної комісії та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління Товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та його затвердження.
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2011 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2011 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства та звіту Ревізора Товариства.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства.
9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів.
12. Про вибори органів управління Товариства.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.
Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в офісі за місцезнаходженням Товариства, а саме: Харківська обл., м. Харків, вул. Коломенська, 15, зал для засідань, у робочі дні: з понеділка по п’ятницю, робочий час: з 09:00 год. по 18:00 год., шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку та проведення річних Загальних зборів акціонерів – Костирко Т.О., а в день проведення річних Загальних зборів - також у місці їх проведення (057) 702-03-86.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)** ***
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 695 727 456 535
Основні засоби 8 13
Довгострокові фінансові інвестиції 10 600 101 372
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 271 353 149 254
Грошові кошти та їх еквіваленти 49 611 28 440
Нерозподілений прибуток 253 732 108 553
Власний капітал 475 070 328 607
Статутний капітал 210 000 210 000
Довгострокові зобов"язання - -
Поточні зобов"язання 142 894 64 165
Чистий прибуток (збиток) 145 771 11 838
Середньорічна кількість акцій (шт.) 210 000 210 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 9
7. Повідомлення про проведення
загальних зборів опубліковано Бюлетень "Цінні папери України" № 30 від 17.02.2012 року (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))