29.03.2012
Відкрите Акціонерне товариство «ГРЕТА»/код ЄДРПОУ 00153488/
Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів
29 березня 2012 року в 11-00 годині відбудуться чергові загальні збори акціонерів за адресою місцезнаходженням підприємства : 84205, Україна, Донецька область, м. Дружківка, вул. Чайковського, 1, актовий зал (8 поверх).
Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 29 березня 2012 року з 09-00 до 10-45 годин за місцезнаходженням підприємства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 25.03.2012 р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Обрання лічильної комісії. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Звіт і затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік і визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік.
3. Звіт і затвердження звіту Наглядової Ради про діяльність за 2011 рік.
4. Звіт і затвердження звіту ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.
5. Затвердження підсумків фінансового 2011 року, річного бухгалтерського балансу та фінансового звіту Товариства за 2011 рік.
6. Розподіл прибутку, визначення порядку покриття збитків за 2011 рік.
7. Зміна типу та найменування товариства з Відкритого акціонерного товариства «ГРЕТА» на Публічне акціонерне товариство «ГРЕТА».
8. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладу його в новій редакції з метою приведення діяльності товариства у відповідності із Законом України «Про акціонерні товариства». Призначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту і проведення його державної реєстрації.
9. Відкликання та обрання виконавчого органу товариства.
10. Відкликання складу Наглядової ради товариства.
11. Обрання складу Наглядової ради .
12. Відкликання складу ревізійної комісії товариства.
13. Обрання складу ревізійної комісії товариства
14. Визначення та затвердження умов договорів з членами Наглядової Ради, і обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.
15. Затвердження кредитного договору на загальну суму не більш ніж 120 мільйонів гривень, укладеного між ВАТ «ГРЕТА» і ПАО «Промінвестбанк» в 2012 році. і затвердження договорів застави іпотеки, які були підписані в 2012 році для забезпечення виконання умов вищезгаданої кредитної угоди
16. Надання повноважень уповноваженій особі на підписання Договорів про розірвання кредитних договорів і договорів забезпечення, підписаних між ВАТ «ГРЕТА» і ПАО «Промінвестбанк» в 2007 році.
17. Ухвалення рішення про попереднє схвалення кредитних договорів і договорів забезпечення, а також договорів про внесення змін до діючих кредитних договорів і договорів застави, граничної вартості 100,0 млн. грн. в еквіваленті, по кожному окремому договору, який буде здійснюватися з ПАО «Промінвестбанк» протягом 1 року з дати проведення останніх загальних зборів товариства. Надання повноважень на підписання вищезгаданих договорів.
18. Ухвалення рішення про попереднє схвалення передачі в заставу ПАО «Промінвестбанк» рухомого і нерухомого майна товариства, що становить більш 25% активів товариства на дату здійснення операції з ПАО «Промінвестбанк».
19. Затвердження договорів з ПАО «Промінвестбанк» за 2011- 2012 р.
Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що засвідчує особистість (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно з діючим законодавством.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, щодо питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів у приміщенні приймальної кімнати адміністративної будівлі за адресою: м. Дружківка, вул. Чайковського,1, кабінет № 512 у робочі дні з 10-00 години до 15-00 години. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Долгушина Н.П.
З питань порядку денного й організаційним питанням проведення Загальних Зборів звертатися до юрисконсульта Лемехової Т.І. по тел. (06267) 5-40-10 або за адресою: 84205, Україна, Дружківка, Донецька область, вул. Чайковського,1; кімната № 501 , 5 поверх, тел. (06267) 5-40-10.
Основні показники фінансово - господарської діяльності ВАТ «ГРЕТА»
Найменування показника період
2011 рік / 2010 рік
Усього активів 210312 / 183074
Основні засоби 116845 / 113059
Довгострокові фінансові інвестиції 2944 / 3526
Запаси 17435 / 14766
Сумарна дебіторська заборгованість 53180 / 46623
Грошові кошти та іх еквіваленти 2750 / 2646
Нерозподілений прибуток 102183 / 74343
Власний капітал 118556 / 90716
Статутний капітал 5198000 / 5198000
Довгострокові зобов’язання 4572 / 38953
Поточні зобов’язання 87184 / 53405
Чистий прибуток 27840 / 15644
Середньорічна кількість акцій (шт.) 519767808 / 519767808
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду( шт.) 00 / 00
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 566 / 527
Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів опубліковані в газеті Відомості Державної комісії із цінних паперів і фондовому ринку № 27 від 09.02.2012 р.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Заступник голови правління ВАТ «ГРЕТА» І.Г. Кірій