ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРТЕ"
(код за ЄДРПОУ 34615026) (далі – Товариство)
повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 26 березня 2012 року о 10:00 за адресою: м. Київ, вул. Горького, буд. 123 (зала засідань Товариства).
Порядок денний
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.
2. Обрання головуючого на зборах, секретаря зборів, членів лічильної комісії.
3. Звіт правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік.
4. Звіт наглядової ради Товариства про діяльність наглядової ради Товариства за 2011 рік.
5. Звіт ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства, річних результатів діяльності, річного балансу Товариства за 2011 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Зміна найменування товариства.
10. Зміна місцезнаходження Товариства.
11. Затвердження нової редакції Статуту Компанії.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
13. Обрання голови та членів наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства.
14. Про запровадження КВЕД-2010.
Дата, на яку складається перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, - 22 лютого 2012 р.
Дата, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, - 20 березня 2012 р.
Реєстрація учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства відбудеться 26 березня 2012 р. з 8-45 до 9-45 за місцем проведення зборів: м. Київ, вул. Горького, буд. 123 (зала засідань Товариства). Для участі у зборах необхідно мати: - документ, що посвідчує особу учасника зборів; - представникам акціонерів – додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, затверджену у відповідності до діючого законодавства.
Акціонери та їхні представники можуть ознайомитися з документами, що стосуються підготовки до річних загальних зборів Товариства та є необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Київ, вул. Горького, буд. 123 (бухгалтерія Товариства), у робочі дні з понеділка по п"ятницю з 10.00 до 16.00, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління Мельниченко Олена Олександрівна. Пропозиції щодо порядку денного річних загальних зборів Товариства подаються в письмовій формі згідно з вимогами чинного законодавства України за адресою: м. Київ, вул. Горького, буд. 123, (бухгалтерія Товариства).
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних загальних зборів Товариства. Рішення про зміни в порядку денному будуть доведені до відома всіх акціонерів шляхом надіслання кожному акціонеру повідомлення не пізніш як за 10 днів до проведення річних загальних зборів Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*
Найменування показника за звітний 2011 (за попередній 2010):
Усього активів: 19301,8 / 30588
Основні засоби: 3,0 / 5
Довгострокові фінансові інвестиції: 5165,0 / 5165
Запаси: 0,0 / 0
Сумарна дебіторська заборгованість: 5311,0 / 14776
Грошові кошти та їх еквіваленти: 24,8 / 236
Нерозподілений прибуток: -4578,2 / -2125
Власний капітал: 19297,8 / 21751
Статутний капітал: 15000,0 / 15000
Довгострокові зобов’язання: 0 / 0
Поточні зобов’язання: 5,1 / 3
Чистий прибуток (збиток): -2459,2 / 0
Середньорічна кількість акцій (шт.): 15000 / 15000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.): 0 / 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду: 0,0 / 0,0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб): 2 / 2
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 17.02.2012р. №33 Бюлетень "Відомості ДКЦПФР".
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом: Голова Правління О.О.Мельниченко 30.01.2012р. м.п.