1. Проведення чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “Феодосійський завод коньяків та вин” (місцезнаходження товариства: 98182, Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, с. Сонячне, вул. Таврична, б., відбудеться «22» березня 2012 року о 12-00 за адресою: АР Крим, м. Феодосія, с. Насипне, вул. Леніна, 1 в залі «актовий зал», номер залу: 1.
2. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться: “22” березня 2012р. за пред’явленням паспорту (для представників акціонерів – також довіреність). Початок реєстрації – 10-45, закінчення реєстрації - 11-45.
3. Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - 06.02.2012р.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
- затвердження звіту Правління за 2011 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2012 році;
- затвердження звіту Наглядової ради за 2011 рік;
- затвердження звіту Ревізійної комісії за 2011 рік;
- затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік;
- розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи у 2011 році;
- про вчинення Товариством значних правочинів;
- про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
5. Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та в робочі години (з 8-00 до 16-00) за адресою:
- від дати надіслання даного повідомлення до дати проведення чергових загальних зборів за місцезнаходженням товариства за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, с. Сонячне, вул. Таврична, б. 4, в кабінеті юридичного відділу, номер кабінету: б/н;
- в день проведення чергових загальних зборів за адресою: АР Крим, м. Феодосія, с. Насипне, вул. Леніна, 1, в залі «актовий зал», номер залу: 1.
Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - голова правління Тюміна Катерина Петрівна.
Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного чергових загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, можуть бути внесені не пізніш ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів, у письмовій формі до Наглядової ради за місцезнаходженням Товариства (Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, с. Сонячне, вул. Таврична, б. 4) із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства ПАО «ФЗКВ» за 2011 рік (тис. грн.)*
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 92110 66365
Основні засоби 47942 46223
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 683 334
Сумарна дебіторська заборгованість 31911 11031
Грошові кошти та їх еквіваленти 3464 152
Нерозподілений прибуток 18177 -6354
Власний капітал 22269 22365
Статутний капітал 500 500
Довгострокові зобов"язання 28583 28583
Поточні зобов"язання 9920 10402
Чистий прибуток (збиток) 24531 1665
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10000 10000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 285 327

7. Повідомлення про проведення
загальних зборів опубліковано _15.02.2012, № 31 (1284), Відомості ДКЦПФР_______
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))