1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів.
21 березня 2012 року об 11-00 за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 56, 5-ий поверх, кім. № 30.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.
Початок реєстрації о 10-30;
Закінчення реєстрації о 10-55.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
15 березня 2012 р.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним.
1.Про обрання членів Лічильної комісії та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3.Про затвердження звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
5. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2011рік.
6. Про затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2011 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту Ревізора.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів.
9. Про обрання та відкликання повноважень Генерального директора Товариства.
10. Про обрання та відкликання повноважень Ревізора Товариства.
11. Про внесення змін до Статуту Товариства.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.
Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в офісі за місцезнаходженням Товариства, а саме: м. Харків, пр. Леніна, 56 у робочі дні: з понеділка по п’ятницю, робочий час: з 09:00 год. по 18:00 год., шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку та проведення річних Загальних зборів акціонерів – Генерального директора Вітязєва Ю.Б., а в день проведення річних Загальних зборів - також у місці їх проведення (м. Харків, пр. Леніна 56, 5-ий поверх, кім. № 30)
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)** ***
Найменування показника період
звітний
(2011 р.) попередній
(2010 р.)
Усього активів (тис. грн.) 122096,2 153819,9
Основні засоби (тис. грн.) 7623,8 7688,0
Довгострокові фінансові інвестиції (тис. грн.) 4970,3 4970,3
Запаси (тис. грн.) 373,5 380,0
Сумарна дебіторська заборгованість (тис. грн.) 104114,7 135767,1
Грошові кошти та їх еквіваленти (тис. грн.) 16,9 17,1
Нерозподілений прибуток (тис. грн.) 2550,5 2678,4
Власний капітал (тис. грн.) 14887,7 15015,5
Статутний капітал (тис. грн.) 12286,0 12286,0
Довгострокові зобов‘язання (тис. грн.) 615,0 615,0
Поточні зобов‘язання (тис. грн.) 106593,5 138189,4
Чистий прибуток (збиток) (тис. грн.) (127,8) 1,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12286 12286
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт..) -- --
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду -- --
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 8


7. Повідомлення про проведення
загальних зборів опубліковано Бюлетень "Цінні папери України" № 27 від 14.02.2012 року (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)