Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство «Експериментально-механічний завод «Металіст» (надалі - Товариство), з місцезнаходженням за адресою: Україна, 04655, м. Київ, вул. Лебединська, буд. 4, код ЄДРПОУ - 05309512, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), які відбудуться 20 березня 2012 р. об 11:00 годині, за адресою: Україна, 04655, м. Київ, вул. Лебединська, буд. 4, адміністративна будівля, актовий зал.

Реєстрація учасників Загальних зборів буде проводитися 20 березня 2012 р. з 10:00 до 10:45 за місцевим часом за місцем їх проведення. Учасникам Загальних зборів – фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіреність видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 14.03.2012 р.).

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний)
1. Розгляд звіту т.в.о. Генерального директора Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
4. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним Загальних зборів, у робочі дні з вівторка по четвер з 09:00 до 12:00 за адресою: Україна, 04655, м. Київ, вул. Лебединська, буд. 4, адміністративна будівля, приймальня. Телефони для довідок: (044) 411-13-87, контактна особа – Антипова Віра Василівна. Крім того, за цією ж адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніше як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетень "Відомості ДКЦПФР" № 32 (1285) від 16.02.2012 р.