Публічне акціонерне товариство «Зміївський експериментально-механічний завод «Зміївметалосервіс» (код за ЄДРПОУ 05393180), що знаходиться за адресою: Шосе Балаклійське,10, смт Комсомольське, Зміївський р-н, Харківській обл., 63460,
повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів що відбудуться «20» березня 2012 року о 10-00 за адресою: Шосе Балаклійське,10, смт Комсомольське, Зміївський р-н, Харківській обл., кабінет Генерального директора Товариства. Реєстрація осіб, що прибули для участі у загальних зборах, відбудеться 20.03.2012р. з 09-00 години до 09-45 години за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 14.03.2012р.
Порядок денний зборів:(перелік питань, що виносяться на голосування)
1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Обрання секретаря зборів.
3. Річний звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради щодо підсумків діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
7. Про розподіл прибутку(збитків) за результатами діяльності Товариства за 2011 рік та виплату дивідендів. Затвердження розміру річних дивідендів.
8. Внесення змін до статуту.
9. Розгляд та схвалення правочинів, укладених в період з моменту проведення попередніх річних зборів.
10. Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності, ринкова вартість предмету яких становить понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.
11. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
12. Про приватне розміщення простих іменних акцій Товариства.
13. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення.
14. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
- прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю сплачено);
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
15. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:
- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період
Звітний Попередній
Усього активів 12 844 6891
Основні засоби 1 690 3 095
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 880 265
Сумарна дебіторська заборгованість 4 840 2 011
Грошові кошти та їх еквіваленти 980 8
Нерозподілений прибуток - 4 813 - 3 737
Власний капітал - 3 016 - 1 214
Статутний капітал 42 42
Довгострокові зобов"язання 7 961 0
Поточні зобов"язання 7 899 8 105
Чистий прибуток (збиток) - 1 802 - 6 640
Середньорічна кількість акцій (шт.) 170 030 170 030
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 42
Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що підтверджує особу (паспорт, або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу), представникам акціонерів – доручення на право участі та голосування у Зборах, посвідчене в передбаченому законодавством порядку та документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу).
Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, формою бюлетеня для голосування на Зборах та проектом договору про викуп Товариством акцій за адресою: Шосе Балаклійське,10, смт Комсомольське, Зміївський р-н, Харківській обл., у приміщенні бухгалтерії у робочі дні, робочий час з 09-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва з 13-00 один до 14 годин). Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.
В день проведення Зборів – також у місці їх проведення за адресою: Україна, Харківська обл., Зміївський р-н, смт. Комсомольське, шосе Балаклійське, буд. 10, у приміщенні бухгалтерії.
Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор Товариства Варченко О.Ф.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до проведення Зборів.
Пропозиція до порядку денного Зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства за адресою: 63460, Україна, Харківська обл., Зміївський р-н, смт. Комсомольське, шосе Балаклійське, буд. 10.
Довідки за телефонами: 5747-5-33-00.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в «Відомостях ДКЦПФР» від 17.02.2012р. № 33.