Шановний акціонер!
Відкрите акціонерне товариство "Янтарний"
код за ЄДРПОУ 05406209, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 68532 Одеська обл., Тарутинський район, с.Олександрівка повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які призначені на 16 березня 2012 року об 11.00 за місцезнаходженням товариства: 68532 Одеська обл., Тарутинський район, с.Олександрівка, (актовий зал винзаводу).
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 12 березня 2012 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб - додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2.Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Розгляд звіту правління за 2011 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління
4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2011 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради
5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2011 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії
6. Затвердження річного звіту товариства за 2011 р.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2011 р., затвердження розміру річних дивідендів
8. Про визначення типу та зміну найменування Товариства.
9. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10. Про відкликання та обрання членів ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.
11. Про відкликання та обрання голови та членів правління. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами правління, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-важується на підписання трудових договорів з головою та членами правління.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним, за адресою: 68532 Одеська обл., Тарутинський район, с.Олександрівка кабінет бухгалтерії в понеділок, середу, п"ятницю з 10.00 до 13.00, в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член правління Панченко Лідія Георгіївна. Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів.

Тел.(04847)50210 Наглядова рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ "Янтарний" (тис. грн.)

Найменування показника/2010 рік/ 2011 рік
Усього активів/ 9314/ 9433
Основні засоби/ 1373/ 1922
Довгострокові фінансові інвестиції/ 438/ 438
Запаси/ 3225/ 4134
Сумарна дебіторська заборгованість/ 2614/ 1680
Грошові кошти та їх еквіваленти/ 408/ 305
Нерозподілений прибуток/ 682/ 1602
Власний капітал/ 8911/ 9291
Статутний капітал/ 1605/ 1605
Довгострокові зобов’язання/ ---/ ----
Поточні зобов’язання/ 197/ 129
Чистий прибуток (збиток)/ (208)/ 380
Середньорічна кількість акцій (шт.)/ 6420596/ 6420596
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)/ ---/ ----
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду/----/ ----
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)/ 130/ 124

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 06.02.2012р.в офіційному виданні ДКЦПФР "Відомості ДКЦПФР" №24