ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів
та порядок денний
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДОНЕЦЬКИЙ МАШИНОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАВОД «АСТРА»
(далі - Товариство)
(місцезнаходження 83041, м. Донецьк, вул. Сєвєроуральська, 40)
Повідомляє, що 16 березня 2012 року за адресою: Україна, 83052, м. Донецьк, вул. Восточна, 5, хол на першому поверсі відбудуться чергові загальні збори акціонерів.
Реєстрація акціонерів: 16 березня 2012 року з 09.00 до 09.50 за місцем проведення загальних зборів Товариства.
Початок зборів о 10.00.
Дата складання Переліку акціонерів (а саме реєстр власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у загальних зборах – 12.03.2012 р. (визначено Наглядовою Радою Товариства Протокол № 01/2012 від 02.02.2012 р.).
Перелік питань, що виносяться на голосування затверджено Наглядовою Радою Товариства Протокол № 01/2012 від 02.02.2012 р.:
Порядок денний:
1. Обрання робочих органів чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду про можливість затвердження звіту Генерального директора Товариства за результатами роботи за 2011 рік.
3. Розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду про можливість затвердження звіту Наглядової ради за результатами діяльності у 2011 році.
4. Розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду про можливість затвердження звіту та висновків Ревізора за результатами діяльності у 2011 році.
5. Затвердження річної фінансової звітності та річних результатів діяльності за 2011 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності на 2012 рік.
8. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів. Узгодження укладення господарських договорів.
Додаткова інформація до п. 5:
Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2011 р. (тис. грн.)
Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 516021 546899
Основні засоби 7391 7869
Довгострокові фінансові інвестиції 266 266
Запаси 504728 504061
Сумарна дебіторська заборгованість 3319 34366
Грошові кошти та їх еквіваленти 81 121
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (200) (226)
Власний капітал 1318 1292
Статутний капітал 1462 1462
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 514703 545607
Чистий прибуток (збиток) 26 (389)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5847581 5847581
Кількість акцій викуплена протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 13 13
Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 30 днів до проведення Загальних зборів.
Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись за письмовим запитом або особисто до відповідальної посадової особи, кожний робочий день з 09-00 по 17-00 (перерва з 13-00 по 14-00 ) за адресою: 85052, м. Донецьк, вул. Восточна, 5, каб. 211, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.
Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень, повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або поштову адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу та/або повноваження.
Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, визначається Генеральний директор – Тепляшин Сергій Анатолійович.
Для участі у зборах необхідно мати при собі паспорт що підтверджує його особу та документ, що підтверджує його повноваження або доручення, оформлене відповідно до діючого законодавства.
Довідки за телефоном тел./факс (062) 348-97-92
Керівництво ПрАТ «ДОНМАШ «АСТРА»

Повідомлення про скликання зборів оприлюднено 09 лютого 2012 року у № 27 газети “Відомості ДКЦПФР»