Шановні акціонери!
Відкрите акціонерне товариство «Кримське ремонтно-будівельне управління» (місцезнаходження: 95022, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Глінкі, б. 74.), далі за текстом – Товариство, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 16 грудня 2011 р. о 15 год. 00 хв. у кабінеті №1 адміністративної будівлі ВАТ «Кримське ремонтно-будівельне управління», яка розташована за адресою: Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Глінкі, б. 74. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах проводиться за місцем проведення загальних зборів з 14 год. 00 хв. до 14 год. 50 хв. у день проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 12.12.2011 року в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему. Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження висновків Ревізійної комісії з річного фінансового звіту Товариства за 2010 рік.
7. Затвердження річного звіту та річних результатів діяльності Товариства за 2010 рік.
8. Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2010 рік.
9. Зміна найменування Товариства у зв’язку з приведенням установчих документів Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства".
10. У зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, яка в тому числі передбачає зміну найменування Товариства.
11. Обрання уповноваженої особи акціонерів Товариства з питання підписання Статуту Товариства в новій редакції.
12. Скасування внутрішніх Положень Товариства.
13. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
14. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
15. Затвердження Положення про Правління Товариства.
16. Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства за запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акціонерів з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 16 грудня 2011 року у робочі дні з понеділка по п’ятницю, з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. (обідня перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.) за адресою: Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Глінкі, б. 74, адміністративна будівля ВАТ «Кримське РБУ», кабінет № 1, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Бугаєць Маріанна Анатоліївна, головний бухгалтер Товариства. Загальні збори скликаються за рішенням Наглядової ради Товариства.
Телефон для довідок: (0652) 514-555.
Наглядова рада ВАТ «Кримське РБУ»


Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні - Бюлетень "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 14.11.2011 р. № 214 (1219).