Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЗАВОД «ІНДУСТРІЯ»
(код за ЄДРПОУ: 06953304 ) (далі Товариство)
повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться
«25» листопада 2011 року, початок о 13.00,
за адресою: Україна, 58000, місто Чернівці, вулиця Севастопольська, будинок 38, актова зала Товариства.

Порядок денний:
1. Затвердження складу Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства;
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;
3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства;
4. Прийняття рішення про анулювання викуплених власних акцій Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства;
5. Прийняття рішення про зміну номінальної вартості акцій Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства та про випуск акцій нової номінальної вартості без зміни розміру статутного капіталу Товариства. Обмін акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.
6. Про надання повноважень Наглядовій раді щодо прийняття рішення про продаж раніше викуплених власних акцій Товариством.
7. Прийняття рішення про викуп акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про анулювання викуплених власних акцій Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства та/або про зміну номінальної вартості акцій Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства.
8. Про внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі пов’язаних зі зміною кількості та номінальної вартості акцій Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства;
9. Про внесення та затвердження змін та доповнень до положення «Про Загальні збори акціонерів ПАТ «Чернівецький завод «Індустрія».
10. Про внесення та затвердження змін та доповнень до положення «Про Наглядову раду ПАТ «Чернівецький завод «Індустрія».
11. Про внесення та затвердження змін та доповнень до положення «Про Ревізійну комісію ПАТ «Чернівецький завод «Індустрія».
12. Про затвердження «Про Одноособовий Виконавчий орган (Генерального директора) ПАТ «Чернівецький завод «Індустрія».
13. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
16. Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Про затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
19. Про відкликання Голови та членів Правління Товариства та припинення діяльності Правління Товариства;
20. Про створення Одноосібного виконавчого органу (Генерального директора) обрання Генерального директора Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства:– «21» листопада 2011року.

Реєстрація учасників у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться з 12.00 до 12.50 за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
Для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства акціонери повинні мати при собі:
- документ, що посвідчує особу (паспорт);
- для уповноважених осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.
Пропозиції щодо порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за адресою: Україна, 58000, місто Чернівці, вулиця Севастопольська, будинок 38
Акціонери можуть, звернувшись попередньо письмово на адресу Товариства, ознайомитись з проектами рішень позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з питань порядку денного за адресою: Україна, 58000, місто Чернівці, вулиця Севастопольська, будинок 38,
- до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – у робочі дні, з 10.00 до 12.00 год., приймальня Голови Правління, відповідальна особа в.о. Голови Правління Товариства Бабюк І. Й.
- у день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – за місцем їх проведення.
Телефон для довідок: (0372) 55-39-85